Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Завод "Марс"

О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод "Марс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 172010 Россия, Тверская обл., г.Торжок, ул.Луначарского, 121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6915002325
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 10241-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6915002325/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "Завод "МАРС"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 172010, Тверская область, город Торжок, ул. Луначарского, д.121
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1026901911211
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 6915002325
1.5 Вид ценных бумаг (акции), категория (тип) и иные идентификационные признаки акций, указанные в решении о выпуске акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента Обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
Акции привилегированные типа А (вып.1) государственный регистрационный №2-01-10241-A.

1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 10241-А
1.7. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.disclosure.ru/issuer/6915002325/index.shtml

1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания акционеров эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое
Форма проведения общего собрания акционеров эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание совмещенное с заочным голосованием
Дата, место, время проведения общего собрания акционеров эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования (если используется), адрес сайта в сети Интернет, на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования (если используются): Дата проведения ГЗОСА -29.05.2026 года
Время начала ГЗОСА- 12 часов 00 минут Московского времени
Место проведения ГЗОСА - Тверская область, г. Торжок, ул. Луначарского, д.121, 5 этаж (Зал заседаний)
Возможность дистанционного участия в заседании ОСА - отсутствует.
Адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени, а также сведения о возможности заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме – уставом не предусмотрен.
Почтовый адрес для направления бюллетеней для голосования - Тверская область, г. Торжок,
ул. Луначарского, д.121
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании акционеров эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания): В случае участия в ГЗОСА в форме присутствия на заседании
Время начала регистрации участников 11 часов 30 минут Московского времени
Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Дата окончания приема заполненных бюллетеней для голосования бюллетенем - за два дня до даты проведения ГЗОСА 27.05.2026 (окончание операционного дня).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 04.05.2025 (окончание операционного дня)
Повестка дня общего собрания акционеров эмитента, а если указанная повестка дня содержит вопросы, голосование (принятие решения) по которым может повлечь возникновение права требовать выкупа эмитентом акций определенных категорий (типов) или (или) предоставление преимущественного права приобретения размещаемых эмитентом дополнительных акций и (или) ценных бумаг, конвертируемых в акции, - сведения об указанных обстоятельствах:
1. Об утверждении годового отчета Общества по итогам 2025 года.
2. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. О распределении прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов, за исключением выплаты (объявления) дивидендов по результатам первого квартала, полугодия, девяти месяцев отчетного года) и убытков общества по результатам 2025 отчетного года.
4. Об избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об избрании членов Ревизионной комиссии общества
6. Об утверждении аудиторской организации общества
7. О внесении изменений (дополнений) в Устав Общества, утвержденный ГОСА АО "Завод "МАРС" 22.05.2015 года
Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей (подлежащими) предоставлению при подготовке к проведению общего собрания акционеров эмитента, и адрес (адреса), по которому (которым) с ней можно ознакомиться: В соответствии с п.3 ст.52 Федерального закона №208-ФЗ
"Об акционерных обществах", необходимые информация и материалы при подготовке к проведению ГЗ ОСА должны быть доступны в течение
20 дней до даты проведения ГЗССА, а именно: с 08.05.2026 по 28.05.2026 года с 08.00 до 17.00 по адресу: город Торжок, ул. Луначарского, д.121, II этаж, кабинет №38.
Информация (материалы) предоставляется лицам, включенным в список лиц, имеющих право на участие в общем собрании акционеров, в связи с чем АО должно само удостовериться в том, что заявитель включен в этот список (постановление Одиннадцатого ААС от 08.02.2018 N 11АП-763/18).
По требованию лица, имеющего право на участие в общем собрании акционеров, Общество обязано предоставить ему копии указанных документов (абз. четвертый п. 3 ст. 52 Закона об АО).
Копии должны быть представлены в течение 7 дней с даты поступления в общество требования. Если требование поступило до наступления срока, в течение которого информация (материалы) должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в общем собрании, такое требование должно быть исполнено в течение 7 дней с даты наступления этого срока.
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента:
1. Обыкновенные именные бездокументарные акции (вып.1) государственный регистрационный № 1-01-10241А;
2. Акции привилегированные типа А (вып.1) государственный регистрационный №2-01-10241-A.
Дата регистрации выпуска - 03.08.1994 г.
Дата присвоения новых номеров выпуска - 29.06.2022 г
Международный идентификации код ценных бумаг (ISIN) не присваивался.
Указание на лицо или орган эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания акционеров эмитента, и дату принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Совет директоров АО "Завод "МАРС"
(Протокол №07/2026 от "23" апреля 2026 г.)
Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание акционеров, дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае, если внеочередное общее собрание акционеров эмитента проводится во исполнение указанного решения суда: -

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
(наименование должности уполномоченного лица эмитента) ___________________
(подпись) Валерий Николаевич Ключников
(И.О. Фамилия)
3.2. Дата "24"апреля 2026 г.




3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "Завод "Марс"
__________________ Ключников В.Н.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2026г. М.П.