Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерного общества "БМ-Банк"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня.

Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Акционерное общество "БМ-Банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 107045, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Мещанский, ул. Трубная, д. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027700159497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7702000406
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 02748-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=206
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2026.

2. Содержание сообщения

2.1. Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026.

2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".
2. Определение даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".
3. Определение повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".
4. О предложениях Общему собранию акционеров АО "БМ-Банк" по распределению нераспределенной прибыли АО "БМ-Банк" прошлых лет и выплате (объявлении) дивидендов за счет нераспределенной прибыли АО "БМ-Банк" прошлых лет.
5. Определение порядка сообщения акционерам о проведении заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк".
6. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк", и порядка её предоставления.
7. Определение формы и текста бюллетеня для голосования при заочном голосовании для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк", а также формулировки решения по вопросу повестки дня заочного голосования для принятия решений Общим собранием акционеров АО "БМ-Банк", которая должна направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций АО "БМ-Банк", зарегистрированным в реестре акционеров АО "БМ-Банк".

3. Подпись
3.1. Советник Президента – Председателя Правления
И.А. Демидова
3.2. Дата 24 апреля 2026г.