Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения "О созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента"
Вид заседания: годовое.
Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, совмещенное с заочным голосованием.
Дата и время проведения годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех" – 29 мая 2026 года в 11-00
Место проведения заседания: 450053, Российская Федерация, Республика Башкортостан, г. Уфа, проспект Октября, д. 132/3,
офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС".
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени – 450053, г. Уфа, Пр. Октября, д. 132/3, офис 201, Уфимский филиал АО "СТАТУС". Направление заполненных бюллетеней электронной почтой Уставом ПАО "Уфастроймех" не предусмотрено.
Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года.
Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании общего собрания акционеров: 10:30.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 04 мая 2026 года.
2.9.Повестка дня годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех":
1. Избрание Совета директоров Общества.
2. Назначение аудиторской организации Общества для аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 год.
3. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
4. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам отчетного 2025 года.
5. Избрание ревизионной комиссии (ревизора) Общества.
Порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех" - не позднее, чем за 21 день до даты проведения собрания сообщения направить заказными письмами.

Информация, подлежащая предоставлению лицам, имеющим право на участие в годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "Уфастроймех", при подготовке к проведению общего собрания акционеров:
- годовой отчет Общества за 2025 год, заключение ревизора по результатам его проверки,
- годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2025 год, в том числе отчет о финансовых результатах Общества, заключение ревизора и заключение аудитора по результатам проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности,
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизоры, аудиторы Общества, информация о наличии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующий орган Общества,
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли,
- заключение внутреннего аудита, информация об отсутствии акционерных соглашений, отчет Совета директоров об отсутствии сделок, в совершении которых имеется заинтересованность, заключенных в отчетном году, порядок ведения годового заседания Общего собрания акционеров Общества,
- проекты решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

Определить следующий порядок предоставления информации (материалов): с информацией (материалами), предоставляемыми при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Уфастроймех", можно ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения заседания ежедневно с 10:00 часов до 16:00 часов, перерыв с 12:00 часов до 13:00 часов по адресу: РБ, г. Уфа, ул. Чебоксарская, 70.
Представителю лица, имеющего право на участие в годовом заседании общего собрании акционеров к бюллетеню необходимо приложить документы, удостоверяющие полномочия представителя (их копии, засвидетельствованные в установленном порядке).

Дата составления и номер протокола собрания (заседания) уполномоченного органа управления эмитента, на котором принято решение о созыве годового собрания: Заседание Совета директоров 24.04.2026 г. Протокол заседания Совета директоров № 19 от 24.04.2026 г.
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31087-D от 25.03.2009), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ


3.2. Дата 24.04.2026г.