Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Камтэкс-Химпром"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614056, Пермский кр., г. Пермь, ул. Соликамская, зд. 293
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901512339
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5907016890
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30489-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23707
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026г.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 04.05.2026г. Форма проведения заседания совета директоров — заочное голосование.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
2. О способе принятия решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
3. О назначении даты проведения годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
4. Об определении почтового адреса и времени окончания приема заполненных бюллетеней для голосования по вопросам повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
5. О дате, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
6. О внесении кандидатов для избрания аудитора АО "Камтэкс-Химпром" на годовом общем собрании акционеров.
7. Об утверждении повестки дня годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
8. Предварительное утверждение годового отчета и годовой бухгалтерской отчетности АО "Камтэкс-Химпром" за 2025 г.
9. Об утверждении рекомендаций Совета директоров по распределению прибыли, в том числе по размеру дивидендов по акциям общества и порядку их выплаты, и убытков общества по результатам 2025 г.
10. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемых акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров и порядка ознакомления с ней.
11. О порядке сообщения акционерам о проведении годового общего собрания акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров АО "Камтэкс-Химпром".
2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента - обыкновенные именные бездокументарные акции, государственный регистрационный номер 1-01-30489-D, дата государственной регистрации выпуска – 19 мая 1999 года.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.О. Бреднева


3.2. Дата 24.04.2026г.