Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания акционеров: годовое.

2.2. Способ принятия решений общим собранием акционеров: заседание, тип заседания: заседание (совместное присутствие), совмещенное с заочным голосованием.

2.3. Дата проведения заседания: 28 мая 2026 года.
Место проведения заседания: г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, АО "Автоэлектроника", конференц-зал.
Время проведения заседания: 16 час. 00 мин.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18.

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в заседании: 15 час. 00 мин.

2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2025 года.

2.7. Повестка дня заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

2.8. Порядок ознакомления с информацией, подлежащей предоставлению при подготовке к проведению заседания, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться, для принятия решений общим собранием акционеров: ознакомиться с информацией можно в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа Общества по адресу: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18, ежедневно в период с 07.05.2026 по 28.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

2.9. Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросу повестки дня: Акции именные обыкновенные бездокументарные, регистрационный номер 1-03-01049-A, дата регистрации выпуска: 30.08.2001, дата присвоения номера выпуску: 15.12.2003.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение принято советом директоров АО "Автоэлектроника" 23 апреля 2026 года (протокол № 03-25/26 от 24.04.2026).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев


3.2. Дата 24.04.2026г.