Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества голосовать "за" на заседании общего собрания участников дочернего хозяйственного общества – ООО "ССП" (ОГРН 5077746675683) при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Строительная компания "Пионер" (ИНН 7703728420) о согласии на заключение Договора поручительства № 6175-ДП/4 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТРИГЛИФ" (ИНН 7727400854) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/3 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ПИФ "Пионер" (ИНН 7802846520) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/2 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Ботаника" (ИНН 7716875687) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий, помещений и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/1 с Банком ВТБ (ПАО).":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "Об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа Общества принять решение единственного участника дочернего хозяйственного общества – ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" (ОГРН 1092301001980) об одобрении (согласовании) действий единоличного исполнительного органа ООО "ПИОНЕР-НЕДВИЖИМОСТЬ" голосовать "за" на заседании общего собрания участников ООО "ССП" при принятии следующих решений об одобрении (согласовании) действия единоличного исполнительного органа ООО "ССП":
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Строительная компания "Пионер" (ИНН 7703728420) о согласии на заключение Договора поручительства № 6175-ДП/4 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ТРИГЛИФ" (ИНН 7727400854) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/3 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "ПИФ "Пионер" (ИНН 7802846520) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/2 с Банком ВТБ (ПАО);
- в части принятия решения единственного участника дочернего общества – ООО "Ботаника" (ИНН 7716875687) о согласии на заключение Договора об ипотеке зданий, помещений и права аренды земельных участков № 6744-ДИ/1 с Банком ВТБ (ПАО).":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
По вопросу 2:
"Не раскрывать до совершения сделки сведения об условиях данной сделки, а также о лицах, являющихся ее сторонами, выгодоприобретателями, в соответствии с п. 16. ст. 30 Федерального закона от 22.04.1996 № 39-ФЗ "О рынке ценных бумаг"."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №23/04/26 от 23.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 24.04.2026г.