Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Калужский завод электронных изделий"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д. 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024001340208
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4028000135
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01049-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=510
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме:
В заседании приняли участие 4 из 5 членов совета директоров (80%). Кворум для принятия решения по всем вопросам имеется.

2.2. Сведения о результатах голосования:
По первому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По второму вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По третьему вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По четвертому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По пятому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По шестому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.
По седьмому вопросу повестки дня: "За" - 4 голоса; "Против" - нет; "Воздержались" - нет.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

Решение по первому вопросу повестки дня:
1.1. Провести годовое общее собрание акционеров Общества.

1.2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров Общества: заседание;
- тип заседания: заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дата проведения заседания: 28 мая 2026 года;
- время проведения заседания: 16 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 15 час. 00 мин.;
- место проведения заседания: г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, АО "Автоэлектроника", конференц-зал;
- дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года;
- категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня общего собрания акционеров: акции именные обыкновенные;
- дата окончания приема бюллетеней для голосования: 25 мая 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18
- бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
- адрес электронной почты, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: не применимо.

1.3. Повестка дня:
1. Утверждение годового отчета Общества за 2025 год
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества за 2025 год.
3. Распределение прибыли и убытков Общества по результатам 2025 финансового года.
4. О выплате (объявлении) дивидендов по результатам 2025 отчетного года.
5. Избрание членов совета директоров Общества.
6. Определение количественного состава ревизионной комиссии Общества.
7. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
8. Назначение аудиторской организации Общества.

1.4. Определить перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания, и порядок ее предоставления:
1) годовой отчет общества;
2) годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность общества;
3) заключение ревизионной комиссии общества по результатам проверки годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности общества.
4) сведения о кандидатах в совет директоров общества, ревизионную комиссию общества;
5) проекты (формулировки) решений общего собрания акционеров;
6) рекомендации совета директоров Общества по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты;
7) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
8) информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;

1.5. Определить, что лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества, вправе ознакомиться с указанными документами в течение 20 дней, в помещении исполнительного органа общества по адресу: 248017, Калужская обл., г. Калуга, ул. Азаровская, д.18, ежедневно в период с 07.05.2026 по 28.05.2026 года, за исключением выходных и праздничных дней, с 10-00 до 16-00, а также во время проведения заседания по месту его проведения.

1.6. Годовое заседание общего собрания акционеров провести с участием счетной комиссии, функции которой будет исполнять регистратор Общества АО "Независимая регистраторская компания Р.О.С.Т.".

Решение по второму вопросу повестки дня:
2.1. Опубликовать сообщение о проведении годового заседания для принятия решений общим собранием акционеров на сайте Общества в сети Интернет по адресу: www.ae.ru до 06 мая 2026 года.
2.2. Определить форму сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 1 к протоколу).

Решение по третьему вопросу повестки дня:
3.1. Включить в список кандидатов для избрания в совет директоров АО "Автоэлектроника" на годовом заседании общего собрания акционеров следующих кандидатов в количестве пяти человек согласно Уставу Общества:
1. Андреева Татьяна Владимировна
2. Антохина Светлана Владимировна
3. Демидов Алексей Викторович
4. Кузин Антон Владимирович
5. Самсонова Ирина Анатольевна.

3.2. Во исполнение статьи 85 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах", статьи 11 Устава Общества и с учетом полученных согласий, включить следующих кандидатов в состав ревизионной комиссии Общества:
1. Логина Татьяна Николаевна
2. Якунина Инна Петровна
3. Ушкина Ольга Ивановна.

Решение по четвертому вопросу повестки дня:
4.1. В связи с обязанностью Общества по обязательному привлечению аудиторской организации для проведения ежегодного аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности предложить годовому заседанию общего собрания акционеров Общества назначить аудиторской организацией Общества ООО "Малтон Аудит" (ИНН 4027064111).
4.2. Определить стоимость услуг аудиторской организации за проведение аудита бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год в размере 395 000 (Триста девяносто пять тысяч) рублей.

Решение по пятому вопросу повестки дня:
1. Утвердить формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества (приложение № 2 к протоколу).
2. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования при принятии решений на годовом заседании общего собрания акционеров Общества (приложение № 3 к протоколу).

Решение по шестому вопросу повестки дня:
Предварительно утвердить годовой отчет Общества за 2025 год (приложение № 4 к протоколу). Годовой отчет и годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность за 2025 год представить на утверждение годовому заседанию общего собрания акционеров.

Решение по седьмому вопросу повестки дня:
Рекомендовать годовому общему собранию акционеров АО "Автоэлектроника" чистую прибыль АО "Автоэлектроника" за 2025 год оставить нераспределенной в полном объеме; дивиденды по обыкновенным акциям АО "Автоэлектроника" за 2025 год не выплачивать.

2.4. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026 г.

2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 24.04.2026 г., протокол № 3-25/26.

2.6. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: акции обыкновенные именные, в бездокументарной форме, регистрационный номер 1-03-01049-A.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.Р. Дурдыбаев


3.2. Дата 24.04.2026г.