Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
Сообщение о существенном факте
"О проведении заседания наблюдательного совета эмитента и его повестке дня"

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента Публичное акционерное общество "БАНК УРАЛСИБ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 119048, Российская Федерация, г. Москва, ул. Ефремова, д. 8
1.3. ОГРН эмитента 1020280000190
1.4. ИНН эмитента 0274062111
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный
Банком России 00030-В
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации www.uralsib.ru,
www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=156
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором
составлено сообщение 23.04.2026
2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2026;
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 29 апреля 2026;
Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Проведение годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
2. Утверждение повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
3. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений на годовом заседании Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
4. Определение порядка голосования по вопросам повестки дня годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
5. Определение порядка предоставления информации (материалов), подлежащей (подлежащих) предоставлению при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "БАНК УРАЛСИБ".
7. Утверждение Отчета о совершенных (заключенных) ПАО "БАНК УРАЛСИБ" в 2025 году крупных сделках и сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
Поскольку повестка дня заседания Наблюдательного совета эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг: обыкновенные бездокументарные акции с государственным регистрационным номером 10200030В, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) RU0006929536.
3. Подпись
3.1. Начальник Управления правового сопровождения
корпоративной деятельности банка
(по доверенности №1324 от 22.11.2023) Н.В. Тындик
3.2. Дата 23.04.2026.