Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "МГКЛ"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "МГКЛ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 111033, г. Москва, ул. Золоторожский Вал, д. 32 стр. 2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067746475770
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7707600245
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 11915-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11244; https://mosgorlombard.ru/official-data/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1 сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений: в заседании лично приняли участие 8 (восемь) членов Совета директоров Общества, 1 (один) член Совета директоров Общества представил письменное мнение. Кворум на заседании Совета директоров имеется. Совет директоров правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня в пределах своей компетенции.
По второму вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По третьему вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
По четвертому вопросу повестки дня "за" - 9 голосов, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голосов.
2.2 содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 2: "Утвердить Правила внутреннего контроля по предотвращению, выявлению и пресечению неправомерного использования инсайдерской информации и (или) манипулирования рынком Публичного акционерного общества "МГКЛ" в новой редакции.";
По вопросу 3: "Утвердить Перечень информации Публичного акционерного общества "МГКЛ", относящейся к инсайдерской информации в новой редакции.".
По вопросу 4: "Утвердить инструкцию по работе с инсайдерской информацией в рамках ПАО "МГКЛ" в новой редакции.".
2.3 дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026г.
2.4 дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026г., протокол № 23/04/2026.
2.5 В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений, связанных с осуществлением прав по ценным бумагам эмитента, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, в отношении таких ценных бумаг дополнительно должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: решения, не связанные с осуществление прав по ценных бумагам эмитента.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Лазутин


3.2. Дата 24.04.2026г.