Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Томский акционерный инвестиционно-коммерческий промышленно-строительный банк"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 634061, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе, д. 90
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027000002446
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7000000130
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 1720
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=2352; http://www.tpsbank.tomsk.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Число голосов избранных членов Совета директоров ПАО " Томскпромстройбанк – 10.
Присутствовали: 8 членов Совета директоров ПАО "Томскпромстройбанк".
Кворум для принятия решения имеется.
Итоги голосования по 14 вопросу:
"За" – 7 голосов; "Против" – нет; "Воздержался" – 1 голос. Решение принято 7 голосами.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу 14:
Распределение прибыли ПАО "Томскпромстройбанк", в том числе рекомендации по размеру дивиденда по акциям ПАО "Томскпромстройбанк" и порядку его выплаты по результатам 2025 года.
Решили:
14.1.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" распределить и направить прибыль в сумме 30 429 тыс. руб.:
- на выплату дивидендов – 4 150 тыс. руб. из расчета 05 копеек на одну акцию;
- на счет по учету нераспределенной прибыли – 26 279 тыс. руб.
14.2.Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Томскпромстройбанк" утвердить:
а) форму выплаты дивидендов: денежные средства;
б) порядок выплаты дивидендов:
юридическим лицам – перечисление на расчетные счета;
физическим лицам – перечисление на банковские счета;
в) срок выплаты дивидендов номинальному держателю, который зарегистрирован в реестре акционеров, не должен превышать 10 рабочих дней, а другим зарегистрированным в реестре акционеров лицам 25 рабочих дней с даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов.
14.3. Установить дату, на которую в соответствии с решением о выплате (объявлении) дивидендов определяются лица, имеющие право на их получение – 01 июля 2026 года.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято соответствующие решение: 21.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято решение: 24.04.2026, № 5.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): вид ценных бумаг – акции; категория (тип) - акции обыкновенные, бездокументарные; индивидуальный государственный регистрационный номер выпуска – 10201720В; дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг – 09.10.2013; международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) - RU000A0JRLU4; международный код классификации финансовых инструментов (CFI): отсутствует.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
Н.Ю. КАЙДАШ


3.2. Дата 24.04.2026г.