Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Инвестиционная компания "Ермак"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 614000, Пермский край, г.о. Пермский, г Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж / офис 1 / 4/1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025900507159
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5902113957
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30337-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=315
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг":
На заседании Совета директоров присутствовало 6 из 9 членов Совета директоров ПАО "ИК "Ермак". Кворум для принятия решений имеется. В соответствии с требованиями законодательства РФ и Устава ПАО "ИК "Ермак" Совета директоров правомочен принимать решения.
Результаты голосования по всем вышеуказанным вопросам повестки дня: "ЗА" - 6 членов Совета директоров, "ПРОТИВ" - нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет. Решения приняты.
Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента (предусмотренных пунктом 15.1 Положения Банка России от 27.03.2020 N 714-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг"):
1. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 15.04.2026 г. по вопросу № 8 повестки дня (протокол Совета директоров б/н от 17.04.2026 г.). Определить дату проведения годового заседания общего собрания акционеров: 05 июня 2026 года, место проведения годового заседания общего собрания акционеров: г. Пермь, ул. Репина, 20 (Дворец культуры им. А.П. Чехова), время проведения годового заседания общего собрания акционеров: 10 часов 00 минут местного времени, время начала регистрации лиц, принимающих участие в годовом заседании общего собрания акционеров: 09 часов 00 минут местного времени, дату окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 02 июня 2026 года, почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 614000, г. Пермь, пр-кт Комсомольский, д. 7, этаж 1, офис 4/1. Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью. Возможность заполнения и направления бюллетеней для голосования в электронной форме с использованием электронных либо иных технических средств уставом Общества не предусмотрена.
2. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 15.04.2026 г. по вопросу № 9 повестки дня (протокол Совета директоров б/н от 17.04.2026 г.). Установить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров по итогам деятельности ПАО "ИК "Ермак" за 2025 год: 11 мая 2026 года.
3. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 15.04.2026 г. по вопросу № 14 повестки дня (протокол Совета директоров б/н от 17.04.2026 г.). Определить следующий порядок сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества: разместить сообщение о проведении годового заседания общего собрания акционеров на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет": https://ermak.ru/ в срок не позднее 14 мая 2026 года.
4. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 15.04.2026 г. по вопросу № 16 повестки дня (протокол Совета директоров б/н от 17.04.2026 г.). Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ИК "Ермак", назначенном на 05 июня 2026 г., а также формулировки решений по вопросам повестки дня, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
5. Отменить решение Совета директоров Общества, принятое 15.04.2026 г. по вопросу № 17 повестки дня (протокол Совета директоров б/н от 17.04.2026 г.), и принять следующее решение:
В соответствии с пунктом 7.15. Устава Общества лицам, зарегистрированным в реестре акционеров Общества и имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, направить бюллетени для голосования в виде электронного сообщения, содержащего электронный файл бюллетеня для голосования в виде вложения, по адресу электронной почты соответствующего лица, указанному в реестре акционеров Общества.
В целях исполнения обязанности по направлению акционерам бюллетеней для голосования заключить дополнительное соглашение к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.12.2002 года между ПАО "ИК "Ермак" и АО "Регистратор Интрако" (далее также – Регистратор), в соответствии с которым поручить Регистратору выполнение функции по рассылке бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров Общества, назначенном на 05 июня 2026 г., в виде индивидуального электронного письма акционерам ПАО "ИК "Ермак", зафиксированным в списке лиц, имеющих право голоса при принятии решений годовым общим собранием акционеров, по адресам электронной почты соответствующих лиц, указанным в реестре акционеров Общества.
Утвердить условия дополнительного соглашения к договору на оказание услуг по ведению реестра владельцев именных ценных бумаг от 01.12.2002 года между ПАО "ИК "Ермак" и АО "Регистратор Интрако" согласно тексту дополнительного соглашения, указанного в Приложении № 3 к настоящему решению.
Определить в качестве электронного ящика (адреса электронной почты), с которого будут направляться акционерам Общества бюллетени для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ПАО "ИК "Ермак": электронный ящик Регистратора - info@intraco.ru.
Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
23 апреля 2025 года.
Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения:
24 апреля 2026 г., Протокол Совета директоров без номера.
Идентификационные признаки ценных бумаг:
акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-30337-D, дата государственной регистрации 06.08.2003 г., ISIN RU0002155144.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.С. Тихонов


3.2. Дата 24.04.2026г.