Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Международная компания публичное акционерное общество "Т-Технологии"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690922, Приморский край, г.о. Владивостокский, остров Русский, п Мелководный, зд. 8
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1242500004383
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2540283195
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 16784-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=39055 ; https://T-Technologies.e-disclosure.ru; https://t-technologies.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: В голосовании приняли участие 9 из 9 членов Совета директоров Общества. Кворум для принятия решений Советом директоров Общества имелся. Единогласно.

2.2. Содержание отдельных решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:

По первому вопросу повестки дня принято решение:
Отменить решения по шестому, седьмому, восьмому, девятому вопросам повестки дня заочного голосования Совета директоров МКПАО "Т-Технологии", принятые 02 февраля 2026 года (Протокол № б/н об итогах проведения заочного голосования для принятия решений Советом директоров МКПАО "Т-Технологии" от 03 февраля 2026 года).

По третьему вопросу повестки дня принято решение:
Провести внеочередное заочное голосование общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 18 сентября 2026 года.

По четвертому вопросу повестки дня принято решение:
Утвердить повестку дня внеочередного заочного голосования общего собрания акционеров МКПАО "Т-Технологии" 18 сентября 2026 года:

1. Об определении количества, номинальной стоимости, категории (типа) объявленных акций МКПАО "Т-Технологии" и прав, предоставляемых этими акциями.
2. Об утверждении устава МКПАО "Т-Технологии" в новой редакции.
3. Об увеличении уставного капитала МКПАО "Т-Технологии" путем размещения дополнительных акций посредством закрытой подписки.

2.3. Дата проведения заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № б/н от 24 апреля 2026 года.

2.5. В случае если повестка дня заседания (заочного голосования) совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер 1-01-16784-А, дата государственной регистрации 08.02.2024, ISIN RU000A107UL4, CFI ESVXXR.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
К.К. Маркелов


3.2. Дата 24.04.2026г.