Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Автодизель" (Ярославский моторный завод)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента Публичное акционерное общество "Автодизель"
(Ярославский моторный завод)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц 150040, Ярославская область, г. Ярославль, пр-кт Октября, д. 75
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии) 1027600510761
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии) 7601000640
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России 05505-A
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации http://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1749

1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по всем вопросам о принятии решений:
В голосовании участвовало 8 членов Совета директоров из 8 избранных (кворум имеется).
Итоги голосования по пятому вопросу повестки дня:
"За" - 8 (восемь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

Итоги голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня:
"За" - 8 (восемь) голосов;
"Против" - 0 (ноль) голосов;
"Воздержался" - 0 (ноль) голосов.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По итогам голосования по пятому вопросу повестки дня принято решение:
"Рекомендовать общему собранию акционеров ПАО "Автодизель" (ЯМЗ): в связи с отсутствием у ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) чистой прибыли за 2025 год, дивиденды по привилегированным и обыкновенным акциям ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) за 2025 год не выплачивать".

По итогам голосования по одиннадцатому вопросу повестки дня принято решение:
"Дать согласие на совершение крупной сделки, связанной с приобретением, отчуждением или возможностью отчуждения имущества, стоимость которого составляет более 25 процентов, но менее 50 процентов балансовой стоимости активов Общества: Генерального соглашения между ПАО "Автодизель" (ЯМЗ) и … № ДГ36/0001/025/26 / ДГ36/0001/026/26 от 01.01.2026 в редакции заключаемого дополнительного соглашения на условиях, указанных в Приложении 3".

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 20.04.2026.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: протокол от 23.04.2026, без номера.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер 1-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090567; (CFI): ESVXFR.
Акции привилегированные именные бездокументарные типа А, государственный регистрационный номер 2-01-05505-А, дата государственной регистрации 31.01.1994 Международный код (номера) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU0009090575; (CFI): EPXXXR.

3. Подписи
3.1. Представитель по доверенности
№64/025/24 от 05.07.2024 г. Н.В. Майорова
(подпись)
3.2. Дата " 24 " апреля 20 26 г. М.П.