Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Березникипромжелдортранс"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 618400, Пермский кр., г. Березники, проспект Советский, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025901704124
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5911029412
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30326-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=20410
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров ПАО "БПЖТ" и результаты голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П:
1. Кворум для проведения заседания Совета директоров ПАО "БПЖТ" имелся, приняли участие 5 из 5 членов Совета директоров.
2. Результаты голосования по вопросу 1: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голоса.
3. Результаты голосования по вопросу 2: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голоса.
4. Результаты голосования по вопросу 3: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голоса.
5. Результаты голосования по вопросу 4: "за" - 5 голоса, "против" - 0 голосов, "воздержался" - 0 голоса.
2.2. Содержание решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения № 714-П, принятых Советом директоров ПАО "БПЖТ":
По вопросу 1: Избрать председателем заседания Совета директоров с правом подсчета голосов Оленеву Валерию Игоревну.
По вопросу 2: Избрать председателем Совета директоров Оленеву Валерию Игоревну.
По вопросу 3: Избрать членами Комитета по аудиту Чувызгалова Э.В., Хохрякова С.Н., Репина В.Г.
По вопросу 4: Назначить внутренним аудитором ООО "Профессиональная налоговая консультация" (ИНН 5902153660).
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров ПАО "БПЖТ", на котором приняты соответствующие решения: 23.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров ПАО "БПЖТ", на котором приняты соответствующие решения: 24.04.2026 г. № 31 (160).
2.5. Идентификационные признаки акций: Акции именные бездокументарные обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска – 1-01-30326D, дата государственной регистрации 02 сентября 2004 года.

3. Подпись
3.1. Управляющий - ИП
С.Н. Хохряков


3.2. Дата 24.04.2026г.