Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Дальневосточная энергетическая компания"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 690091, Приморский кр., г. Владивосток, ул. Тигровая, д. 19
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1072721001660
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2723088770
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55275-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11385
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
Сведения о кворуме для принятия решений советом директоров эмитента:
В заочном голосовании по вопросам повестки дня приняли участие 7 членов Совета директоров Общества из 9 избранных, кворум для принятия решений имелся.

Содержание решений, принятых советом директоров эмитента, и сведения о результатах (итогах) голосования по вопросу повестки дня:
По вопросу № 5. Об утверждении внутреннего документа, определяющего политику ПАО "ДЭК" в области организации и осуществления внутреннего аудита: О присоединении к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита.
Принятое решение:
1. Присоединиться к Политике ПАО "РусГидро" в области внутреннего аудита (Приложение 5 к решению, далее – Политика), утвержденной Советом директоров ПАО "РусГидро" (протокол от 09.12.2025 № 393), и всем последующим изменениям к ней.
2. Считать Политику внутренним документом ПАО "ДЭК" (далее – Общество), а его требования – обязательными для Общества.
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
"ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

По вопросу № 12. О включении кандидатов в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ДЭК".
Принятое решение:
Включить в список кандидатур для голосования по выборам в Совет директоров ПАО "ДЭК" (далее – Общество) на годовом заседании Общего собрания акционеров Общества следующего кандидата:
№ / п/п / Ф.И.О. кандидата / Должность кандидата
10 / Лысяк Анастасия Викторовна / Начальник Управления единого казначейства и контроля лимитов риска Департамента корпоративных финансов ПАО "РусГидро"
Результаты (итоги) голосования с указанием варианта голосования:
"ЗА" – 7 голосов, "ПРОТИВ" – нет, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" – нет.

Дата окончания приема документов, содержащих сведения о волеизъявлении членов совета директоров эмитента: 23.04.2026

Дата составления и номер протокола совета директоров эмитента: Протокол Совета директоров ПАО "ДЭК" от 24.04.2026 № 491.

Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-55275-Е, дата государственной регистрации выпуска акций: 19.04.2007, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): RU000A0JP2W1, международный код классификации финансовых инструментов (CFI): ESVXFR.

3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений ПАО "ДЭК" – Корпоративный секретарь ПАО "ДЭК" (по доверенности от 12.01.2026 № 9eb5599d-bd97-4a48-9eda-4549eb52ba66)
А.Н. Банашко


3.2. Дата 24.04.2026г.