Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"

О проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и его повестке дня
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сахалинское морское пароходство"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская область, Холмский р-н, г. Холмск, ул. Победы, д. 18, к. А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501017828
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509000854
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00134-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6509000854/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 24.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026

2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 06.05.2026 г.

2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. О созыве годового заседания общего собрания акционеров.
2. Определение даты проведения годового заседания общего собрания акционеров.
3. Об утверждении способа принятия решения общим собранием акционеров.
4. Об установлении даты, на которую определяется (фиксируется) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Предложение Совета директоров о рассмотрении Общим собранием акционеров Общества вопроса о последующем одобрении сделки, в совершении которой имеется заинтересованность.
6. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров.

2.4. В случае если повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определению ценным бумагам эмитента, должны быть указаны идентификационные признаки ценных бумаг:
- вид, категория(тип) ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные.
- регистрационный номер выпуска ценных бумаг и дата его регистрации: 1-01-00134-А от 24.04.2008 (ранее 61-1П-17 от 05.02.1993)
-международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU0009100770
- международный код классификации финансовых инструментов (CFI) (при наличии) ESVXFR
- иные идентификационные признаки ценных бумаг, указанные их эмитентом в решении о выпуске ценных бумаг: отсутствуют.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор ПАО "СахМП"
__________________ Симанихин С.С.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 24.04.2026г. М.П.