Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О предварительном утверждении годового отчета ПАО "Камчатскэнерго" за 2025 год, в том числе об утверждении отчета о заключенных ПАО "Камчатскэнерго" в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность.
2. О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ПАО "Камчатскэнерго" за 2025 год.
3. О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Камчатскэнерго" по результатам 2025 года.
4. О предложении Общему собранию акционеров ПАО "Камчатскэнерго" по кандидатуре аудиторской организации ПАО "Камчатскэнерго".
5. О рассмотрении заключения внутреннего аудитора ПАО "Камчатскэнерго" по результатам оценки надежности и эффективности управления рисками, системы внутреннего контроля ПАО "Камчатскэнерго" за 2025 год.
6. О подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров ПАО "Камчатскэнерго".
7. О принятии решения в соответствии с Положением о финансовой политике ПАО "Камчатскэнерго": Об утверждении Перечня Банков-Гарантов ПАО "Камчатскэнерго".
8. О рассмотрении отчета Генерального директора ПАО "Камчатскэнерго" о выполнении решений Общего собрания акционеров и Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" за 1 квартал 2026 года.
9. Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.
10. Об одобрении заключения Договора аренды недвижимого имущества между ПАО "Камчатскэнерго" и контрагентом, определенным по результатам проведения закупки, являющегося сделкой, в соответствии с которой Общество получает права владения и пользования недвижимым имуществом третьих лиц.

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги
Номер государственной регистрации
ISIN код:
CFI код:
FISN код:
Акция обыкновенная
1-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753498
ESVXFR
KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
типа А
2-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753480
EPXXXR
KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 24.04.2026г.