Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество энергетики и электрификации "Камчатскэнерго"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 683001, Камчатский кр., г. Петропавловск-Камчатский, ул. Набережная, д. 10
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024101024078
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4100000668
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00235-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1409; http://www.kamenergo.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам:
Кворум заседания по каждому вопросу имеется.

Результаты голосования:
Вопрос № 3: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.
Вопрос № 8: "ЗА" - 7; "ПРОТИВ" - 0; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

Вопрос № 3: О рекомендациях по распределению прибыли (в том числе выплате (объявлении) дивидендов) и убытков ПАО "Камчатскэнерго" по результатам 2025 года.

Принятое решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров ПАО "Камчатскэнерго":
2. Принять следующее решение:
"1. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по обыкновенным акциям ПАО "Камчатскэнерго" по результатам 2025 года.
2. Не выплачивать (не объявлять) дивиденды по привилегированным акциям ПАО "Камчатскэнерго" типа А по результатам 2025 года.".

Вопрос № 8: Об утверждении внутреннего документа ПАО "Камчатскэнерго": О присоединении к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов.

Принятое решение:
1. Присоединиться к Положению об управлении системой внутреннего контроля и управления рисками и внутренним контролем бизнес-процессов (Приложение 11 к решению, далее - Положение), утвержденному приказом ПАО "РусГидро" от 03.03.2026 № 163, и всем последующим изменениям к нему.
2. Считать Положение внутренним документом ПАО "Камчатскэнерго" (далее – Общество), а его требования обязательными для Общества.
3. Признать утратившим силу Положение о системе внутреннего контроля Группы РусГидро, утвержденное решением Совета директоров ПАО "Камчатскэнерго" 22.05.2020 (протокол от 22.05.2020 № 24).

2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты соответствующие решения: Протокол № 16 от 23 апреля 2026 года.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Описание ценной бумаги
Номер государственной регистрации
ISIN код:
CFI код:
FISN код:
Акция обыкновенная
1-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753498
ESVXFR
KAMCHATSKENRG/SH ORD UNCTFD REG 0.1
Акция привилегированная
типа А
2-02-00235-A
от 13.12.2005
RU0006753480
EPXXXR
KAMCHATSKENRG/0 RUB TYPE A PFD


3. Подпись
3.1. Начальник Управления корпоративной работы и имущественных отношений (Доверенность КЭ-18-18-26/323 Д от 12.03.2026)
Живодуева Кристина Сергеевна


3.2. Дата 24.04.2026г.