Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  24.04.2026
Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Акционерное общество "Конструкторское бюро автоматических линий имени Льва Николаевича Кошкина"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "КБАЛ им. Л.Н.Кошкина"
1.3. Место нахождения эмитента: 142184, Московская область г. Подольск, мк-н Климовск, проспект 50 лет Октября, д.21а
1.4. ОГРН эмитента: 1025002691097
1.5. ИНН эмитента: 5021003065
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 04842-A
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://e-disclosure.azipi.ru/organization/personal-pages/344092/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров:
Всего участвовало в заседании 7 из 9 членов совета директоров. Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
По вопросу повестки дня: ""О внесении дополнительных вопросов в повестку дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года".
Итоги голосования:
"За" - 7
"Против" - 0
"Воздержался" - 0
Решение принято.

2.2. Содержание решений принятых Советом директоров:
"Включить в проект повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества по итогам 2025 года следующие вопросы:
1) Утверждение Устава Общества в новой редакции
2) Утверждение Положения об общих собраниях акционеров Общества в новой редакции.
3) Утверждение Положения о Совете директоров Общества в новой редакции.
4) Утверждение Положения о ревизионной комиссии Общества в новой редакции.
2.3. Дата проведения заседания Совета директоров: 23 апреля 2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров:
Протокол заседания Совета директоров АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" № 278 от 23.04.2026
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг:
Не указываются, поскольку на Совете директоров не рассматривались вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам.



3. Подпись
3.1. Исполнительный директор
АО "КБАЛ им. Л.Н. Кошкина" Э.В. Маргиев
3.2. Дата "24" апреля 2026 г. мп