Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Смоленский завод радиодеталей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214031, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701430238
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6731017748
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 05628-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21093
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата и место проведения заседания Совета директоров эмитента: 22.04.2026 года, форма проведения - заочная, Адрес направления опросных листов - г. Смоленск, ул. Бабушкина, д. 7.
2.2. Всего членов Совета директоров - 9 человек. На заседании присутствовало 8 членов совета директоров. Кворум имеется. Заседание правомочно.
ПОВЕСТКА ДНЯ ЗАСЕДАНИЯ:
1. Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

ПО ВОПРОСУ ПОВЕСТКИ ДНЯ:
Определение приоритетных направлений деятельности Общества.

Решение по вопросу повестки дня, поставленное на голосование:
Утвердить Стратегию технологического развития и план технологического развития ОАО "Смоленский завод радиодеталей" до 2030 года согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей".
Итоги голосования:
"за" "против" "воздержался"

: 5 3 0
Решение принято.

Принятое решение:
Утвердить Стратегию технологического развития и план технологического развития ОАО "Смоленский завод радиодеталей" до 2030 года согласно приложениям № 1 и № 2 к настоящему решению совета директоров ОАО "Смоленский завод радиодеталей".

Протокол совета директоров №8/2026 от 22.04.2026

.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Г.Э. Лужецкий


3.2. Дата 23.04.2026г.