Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерный коммерческий ипотечный банк "АКИБАНК" (публичное акционерное общество)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 423827, Татарстан респ., г. Набережные Челны, проспект Мира, д. 88А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1021600000839
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 1650002455
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 2587
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1118
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия Председателем Наблюдательного совета решения о проведении заседания Наблюдательного совета – 23 апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Наблюдательного совета – 30 апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Наблюдательного совета:
1. Рассмотрение Отчёта о деятельности банка за I квартал 2026 года.
2. Утверждение Плана восстановления финансовой устойчивости ПАО "АКИБАНК" в новой редакции.
3. Рассмотрение отчетности по ВПОДК в ПАО "АКИБАНК" за I квартал 2026 года.
4. Утверждение Политики по управлению риском аутсорсинга в ПАО "АКИБАНК".
5. Рассмотрение результатов оценки состояния корпоративного управления ПАО "АКИБАНК" за 2025 год.
6. Рассмотрение Заключения группы внутреннего аудита по результатам проверки организации и состояния внутреннего контроля над соблюдением порядка организации управления операционным риском, взаимодействия подразделений по выявлению и управлению операционным риском, оценка эффективности процедур по управлению операционным риском от 31.03.2026г.


3. Подпись
3.1. Председатель Правления
И.Х. Галяутдинов


3.2. Дата 23.04.2026г.