Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа компаний "Пионер"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3 этаж / пом. / ком. 4/I/18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5077746855049
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7703635416
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 67750-H
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=32497; http://www.pioneer.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента: в заседании приняли участие 7 (семь) членов Совета директоров.
Кворум имеется.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
По вопросу 1 "О подготовке, созыве и проведении внеочередного общего собрания акционеров АО "ГК "Пионер" и утверждении его повестки дня":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 2 "О назначении секретаря на внеочередном общем собрании акционеров АО "ГК "Пионер"":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 3 "Об утверждении заключения о крупных сделках":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
По вопросу 4 "Об утверждении стоимости одной акции Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" для целей выкупа акций":
"ЗА" - 7 голосов;
"ПРОТИВ" - нет;
"ВОЗДЕРЖАЛИСЬ" - нет.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
По вопросу 1:
"
I. Созвать внеочередное общее собрание акционеров.
II. Определить способ принятия решений общим собранием акционеров – заочное голосование.
III. Определить дату окончания приема бюллетеней для голосования – "29" апреля 2026 года.
IV. Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров – "23" апреля 2026 года.
V. Утвердить следующую повестку дня:
1. О даче согласия на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №б/н к Договору Поручительства №05YH2P003 от 24.08.2022г.
2. О даче согласия на заключение Обществом крупной сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – Дополнительного соглашения №б/н к Договору Поручительства №1141/П1 от 27.09.2021г.
VI. Утвердить форму и текст Сообщения о проведении общего собрания акционеров;
Сообщить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, о проведении общего собрания акционеров не позднее "24" апреля 2026 года.
VII. Определить, что информацией (материалами), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, является:
- Проект Дополнительного соглашения №б/н к Договору Поручительства №05YH2P003 от 24.08.2022г.;
- Проект Дополнительного соглашения №б/н к Договору Поручительства №1141/П1 от 27.09.2021г.
- Заключение о крупных сделках;
- Отчет оценщика о рыночной стоимости акций Общества;
- Расчет стоимости чистых активов Общества;
- Протокол заседания Совета директоров Общества.
Установить, что с информацией (материалами) по вопросам повестки дня лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, могут ознакомиться в период с "24" апреля 2026 года по "29" апреля 2026 года с 10 часов 00 минут до 18 часов 00 минут по местному времени по следующему адресу: 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3, эт. 4, пом. I, ком. 18.
VIII. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на общем собрании акционеров и направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собрание акционеров, не позднее "24" апреля 2026 года.
IX. Определить адрес для направления заполненных бюллетеней для голосования – 119435, г. Москва, ул. Малая Пироговская, д. 3;
Бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью."
По вопросу 2:
"Утвердить Мирошникова Алексея Александровича секретарем на внеочередном общем собрании акционеров Общества."
По вопросу 3:
"Утвердить заключение о крупных сделках."
По вопросу 4:
"Утвердить стоимость одной акции Акционерного общества "Группа компаний "Пионер в размере 17 400 000 (Семнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек для целей выкупа акций у акционеров Акционерного общества "Группа компаний "Пионер" на основании ст. 75 Федерального закона от 26.12.1995 N 208-ФЗ "Об акционерных обществах", на основании отчета независимого оценщика Общества с ограниченной ответственностью "КВАЛИТЕТ"."
2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: Протокол №22/04/26 от 22.04.2026 г.
2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные именные бездокументарные, государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-67750-Н от 28.05.2008г., ISIN RU000A0ZZBU4

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.А. Мирошников


3.2. Дата 23.04.2026г.