Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Московский экспериментальный завод № 1"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107497, г. Москва, ул. Иркутская, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027739076606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718015895
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 02852-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=35763
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Дата принятия Председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23 апреля 2026 года.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28 апреля 2026 года.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества, об определении способа принятия решений и возможности дистанционного участия в заседании, порядок доступа к дистанционному участию в заседании, в том числе способы достоверного установления лиц, принимающих дистанционное участие в заседании, возможность присутствия в месте проведения заседания или проведение заседания без определения места его проведения.
2. Об определении даты и времени проведения заседания, даты окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании, места проведения заседания.
3. Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
4. Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров Общества.
5. О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
6. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по порядку распределения прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе по размеру дивиденда по акциям Общества и порядку его выплаты.
7. О рассмотрении предложений акционеров и включении в список для голосования кандидатур в члены Совета директоров.
8. О рассмотрении кандидатур в ревизионную комиссию (ревизора) Общества.
9. О принятии решения о проведении аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2026 года.
10. О рассмотрении кандидатуры аудиторской организации Общества для проведения аудита годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества по результатам 2026 года.
11. Об определении порядка сообщения акционерам Общества о проведении заседания годового общего собрания акционеров Общества.
12. Об утверждении формы и текста бюллетеней для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров, а также формулировок решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров, которые должны направляться в электронной форме (в форме электронных документов) номинальным держателям акций, зарегистрированным в реестре акционеров Общества.
13. Об определении почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования и способа их подписания.
14. Об утверждении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
15. Об определении категории, типа (типов) акций Общества, владельцы которых обладают правом голоса по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
16. Об утверждении новой редакции "Положения о совете директоров открытого акционерного общества "Московский экспериментальный завод №1".

2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, гос. рег. № 1-01-0285-А, дата гос. регистрации выпуска ценных бумаг 17.08.1993.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Буянов


3.2. Дата 23.04.2026г.