Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Группа компаний коммунальной сферы"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 300028, Тульская обл., г. Тула, ул. Болдина, д. 106 офис 38
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1097154022547
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7730183529
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55462-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=23308
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров решения о проведении заседания совета директоров: 22.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 28.04.2026
2.3. Повестка дня заседания совета директоров:
1. О рассмотрении Ежегодного отчета о мониторинге ПАО "ККС-Групп" за 2025 год.
2. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решений высшего органа управления подконтрольных обществ по вопросу о распределении чистой прибыли по итогам 2025 года.
3. О корректировке Инвестиционной программы Холдинга ПАО "ККС-Групп" на 2024-2026 гг.
4. Об отмене решений, принятых Советом директоров ПАО "ККС-Групп" 26 марта 2026 года (протокол №12/292 от 26.03.2026) по вопросам повестки №4, №5, №9, №10.
5. Об одобрении совершения ПАО "ККС-Групп" сделки в части заключения дополнительного соглашения №2 к договору залога доли в уставном капитале Общества с ограниченной ответственностью № 00280020/86042200зук2 от 14.04.2020, заключенному между ПАО "ККС-Групп" и ПАО Сбербанк, заключаемому в связи предоставлением имущества в залог/последующий залог в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Клинцовская ТЭЦ" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "Клинцовская ТЭЦ" и ПАО Сбербанк, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "ККС-Групп".
6. Об одобрении совершения ПАО "ККС-Групп" сделки в части выдачи поручительства путем заключения договора поручительства с ПАО Сбербанк, в целях обеспечения исполнения обязательств ООО "Клинцовская ТЭЦ" по договору об открытии невозобновляемой кредитной линии между ООО "Клинцовская ТЭЦ" и ПАО Сбербанк, в связи с наличием внутрикорпоративных ограничений, предусмотренных п. 15.1 ст. 15 Устава ПАО "ККС-Групп".
7. Об определении позиции представителей ПАО "ККС-Групп" при принятии решения уполномоченным органом подконтрольного общества по вопросу внесения изменений в учредительные документы соответствующего общества.
8. О подтверждении даты следующего заседания Совета директоров ПАО "ККС-Групп".

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.В. Клапцов


3.2. Дата 23.04.2026г.