Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Липецккурорт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Липецккурорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398004, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800826126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825004613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62258-G
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825004613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Вид общего собрания - годовое.
Форма проведения собрания акционеров – заседание, совместное присутствие.
Дата проведения "14"мая 2026 г. в 10 час. 00 мин.
Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Салтыкова - Щедрина, 1 (бухгалтерия).
Время начала заседания годового общего собрания акционеров: 10 час. 00 мин.
Время начала регистрации участников заседания общего собрания акционеров: 9 час. 00 мин.
Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров - "04"мая 2026 г.

Повестка дня:
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Порядок ознакомления с информацией: с информацией (материалами), подлежащей предоставлению акционерам при подготовке к проведению заседания для принятия решений годовым общим собранием акционеров можно ознакомиться в рабочие дни с 9.00 до
15.00 часов по 13 мая 2026 г. включительно по адресу: г. Липецк, ул. П.И. Смородина, д. 13а (здание ТЦ "Армада", 3-й этаж, телефон для связи 8 910 350 5005 корпоративный секретарь Гладышева Елена Николаевна), 14 мая 2026 года можно ознакомиться с материалами по месту проведения заседания годового общего собрания акционеров.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового общего собрания акционеров, определить согласно ч.6 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Участнику заседания общего собрания акционеров необходимо иметь при себе паспорт или иной документ, удостоверяющий личность, а для представителя акционера - также доверенность на право участия в заседании годового общего собрания акционеров и (или) документы, подтверждающие право действовать от имени акционера без доверенности.
В случае изменения данных акционера, зарегистрированного в реестре акционеров общества, в том числе адресных данных, данных о банковских реквизитах, необходимо предоставить информацию об указанных изменениях регистратору Общества - Акционерное общество "Агентство "Региональный независимый регистратор" (адрес: 398017, Липецкая область, г. Липецк, ул. 9 Мая, дом 10 Б).
Идентификационные признаки ценных бумаг: акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-62258-J от 13.12.1994.
Орган управления эмитента, принявшего решение о созыве общего собрания акционеров – Совет директоров АО "Липецккурорт" 22.04.2026, протокол №13, дата составления протокола 23.04.2026




3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митновецкий Вадим Феликсович
3.2. Дата: 23.04.2026