Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Объединенная авиастроительная корпорация"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115054, г. Москва, ул. Большая Пионерская, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1067759884598
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7708619320
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 55306-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11433
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента:
в голосовании приняли участие 13 (тринадцать) из 13 (тринадцати) членов Совета директоров. Кворум имелся.
Результаты голосования по вопросам:
1. Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО "ОАК" по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок.
По пункту 1.1. – решение принято.
По пункту 2.1. – решение принято.
По пункту 3.1, 3.2. – решение принято.
По пункту 4.1, 4.2. – решение принято.
По пункту 5.1. – решение принято.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: "Об определении позиции по голосованию в органах управления Ключевых организаций ПАО "ОАК" по вопросам одобрения сделок, о внесении изменений в решения Совета директоров и об отмене ранее принятых решений Совета директоров по вопросам одобрения сделок".
1.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "ОАК" по пункту 8.1 вопроса № 1 (сделка № 8) повестки дня Совета директоров ПАО "ОАК" 14.11.2025 (протокол от 17.11.2025 № 560), изложив приложение №2 к протоколу Совета директоров ПАО "ОАК" от 17.11.2025 № 560 в редакции приложения №1 к настоящему протоколу.
2.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "ОАК" по пункту 10.1 вопроса № 1 (сделка № 10) повестки дня Совета директоров ПАО "ОАК" 14.11.2025 (протокол от 17.11.2025 № 560), изложив приложение №4 к протоколу Совета директоров ПАО "ОАК" от 17.11.2025 № 560 в редакции приложения №2 к настоящему протоколу.
3.1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО "ОАК" по пункту 9.1 вопроса № 1 (сделка № 9) повестки дня Совета директоров ПАО "ОАК" 28.10.2025 (протокол от 29.10.2025 № 557).
3.2. Представителям ПАО "ОАК" при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать "ЗА" по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива дочернего общества - "Гараж ЕУУ-03-00-043-02-Н", в составе и на условиях согласно приложению № 3 к настоящему протоколу (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
4.1. Отменить ранее принятое решение Совета директоров ПАО "ОАК" по пункту 2.7 вопроса № 2 (сделка № 7) повестки дня Совета директоров ПАО "ОАК" 19.08.2025 (протокол от 20.08.2025 № 546).
4.2. Представителям ПАО "ОАК" при голосовании в совете директоров дочернего общества голосовать "ЗА" по вопросу одобрения сделки, связанной с отчуждением непрофильного актива дочернего общества - "ДОЛ "Березка", ЕУУ-02-00-004-03-Н", в составе и на условиях согласно приложению № 4 к настоящему протоколу (раскрытие информации ограничивается в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 28.09.2023 № 1587).
5.1. Внести изменение в ранее принятое решение Совета директоров ПАО "ОАК" по пункту 6.1 вопроса № 1 (сделка № 6) повестки дня Совета директоров ПАО "ОАК" 13.01.2026 (протокол от 14.01.2026 № 572), изложив приложение №2 к протоколу Совета директоров ПАО "ОАК" от 14.01.2026 № 572 в редакции приложения № 5 к настоящему протоколу.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23.04.2026, № 591.


3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по правовому обеспечению и корпоративному развитию (доверенность от 30.01.2025 № 77/822-н/77-2025-19-261)
Коносов Сергей Николаевич


3.2. Дата 23.04.2026г.