Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
"Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: "Химлаборприбор" Публичное Акционерное Общество
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 141601, Московская обл., г. Клин, ул. Папивина, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025002587895
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5020000618
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03630-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=15339
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
23 апреля 2026 г.
2.2.Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
24 апреля 2026 г.
2.3.Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
1. Об итогах работы Общества за I квартал 2026 года;
2. Об утверждении корректировки представленного плана финансово-хозяйственной деятельности Общества на 2026 год;
3. О рассмотрении Отчета Комитета по аудиту при Совете директоров ПАО "Химлаборприбор" о проделанной работе за 2025 г;
4. О выплате годовой премии Генеральному директору ПАО "Химлаборприбор" по итогам 2025 г.
5. Об избрании Председателя Совета директоров Общества.
2.4. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента:
24.1. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: обыкновенные
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 1-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3J4
CFI: ESVXFR
2.4.2. Вид ценных бумаг: акции
Категория акций: привилегированные
Тип акций: А
Дата государственной регистрации: 26.12.2005г.
Государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг: 2-01-03630-А
ISIN: RU000A0ZZ3K2
CFI: EPXXXR

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
А.Б. Рогов


3.2. Дата 23.04.2026г.