Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания Совета директоров эмитента:
Присутствовали члены Совета директоров:
Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.
На заседании присутствовали 3 члена Совета директоров Общества из 5, кворум имеется. Решения, принятые на заседании, правомочны..
2.2. Результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Итоги голосования по 1 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 2 вопросу:
""ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 3 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 4 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 5 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 6 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 7 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 8 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 9 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 10 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 11 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 12 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 13 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.
Итоги голосования по 14 вопросу:
"ЗА" - 3 голоса, (Протопопов Владимир Владимирович, Трифонова Анжела Владимировна, Алексеева Юлия Евгеньевна.). "ПРОТИВ" - нет голосов, "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет голосов.

2.3. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По 1 вопросу принято решение:
Созвать годовое общее собрание акционеров в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.
По 2 вопросу принято решение:
1) провести годовое заседание общего собрания акционеров: 27.05.2026г.;
2) определить место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб";
3) определить время начала проведения заседания: 10 часов. 00 минут;
4) определить время начала регистрации участников заседания: 09 час. 30 мин.;
5) утвердить почтовый адрес для направления заполненных бюллетеней – 400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО "Волгоградский Зооветснаб";
6) утвердить дату окончания приема заполненных бюллетеней – 24.05.2026 года.
По 3 вопросу принято решение:
I. Утвердить предложенную повестку дня годового заседания общего собрания акционеров -
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградский Зооветснаб" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО "Волгоградский Зооветснаб" по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Волгоградский Зооветснаб".
5. Избрание Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб".
6. Утверждение изменений вносимых в устав АО "Волгоградский Зооветснаб".
7. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
II. Включить в бюллетени для голосования следующих кандидатов:
- в Совет директоров (Уставом Общества предусмотрен количественный состав Совета директоров из 5 членов) следующих кандидатов:
1) Протопопова Людмила Ивановна;
2) Карпова Наталия Андреевна:
3) Протопопов Владимир Владимирович;
4) Протопопова Анна Алексеевна;
5) Каминский Дмитрий Олегович.
- в Ревизионную комиссию Общества следующих кандидатов:
1) Ксенз Ирина Владимировна - председатель;
2) Железняк Людмила Вячеславовна;
3) Король Екатерина Сергеевна.
- на должность Генерального директора Общества Протопопова Владимира Владимировича.
По 4 вопросу принято решение:
Определить дату, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании акционеров - 03.05.2026 года.
По 5 вопросу принято решение:
- утвердить форму сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб";
- уведомить акционеров общества путем вручения под роспись или направления заказным письмом сообщения о проведении годового заседания общего собрания акционеров за 21 день до даты проведения собрания и бюллетеней для голосования.
По 6 вопросу принято решение:
1) утвердить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовая бухгалтерская отчетность за 2025 год;
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "Волгоградский Зооветснаб";
- сведения о кандидатах в Ревизионную комиссию АО "Волгоградский Зооветснаб";
- сведения о кандидате на должность Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб";
- проект изменений вносимых в устав;
- проекты решений годового заседания общего собрания акционеров;
- годовой отчет общества;
- рекомендации Совета директоров общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в члены Совета директоров, Ревизионную комиссию, Генерального директора.
2) Утвердить следующий порядок ознакомления акционеров с материалами к годовому заседанию общего собрания акционеров: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания акционеров с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д.2б, АО "Волгоградский Зооветснаб", кабинет Генерального директора.
По 7 вопросу принято решение:
Предварительно утвердить годовой отчет общества за 2025 год, и представить на утверждение годовому общему собранию акционеров АО "Волгоградский Зооветснаб". Включить годовой отчет общества в материалы, представляемые акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания.
По 8 вопросу принято решение:
Рекомендовать Общему собранию акционеров: не выплачивать дивиденды по результатам деятельности 2025 года.
По 9 вопросу принято решение:
Выплатить вознаграждение:
- Совету директоров в сумме 30 тыс. руб., в т. числе председателю Совета директоров 6 тыс. руб., членам Совета директоров 24 тыс. руб.
- Ревизионной комиссии Общества в сумме 18 тыс. руб., в т. числе председателю Ревизионной комиссии 6 тыс. руб., членам Ревизионной комиссии 12 тыс. руб.
По 10 вопросу принято решение:
Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования.
По 11 вопросу принято решение:
Определить категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров – обыкновенные акции.
По 12 вопросу принято решение:
Привлечь для осуществления функций счетной комиссии на годовом заседании общего собрания акционеров регистратора общества - АО "ДРАГА".
По 13 вопросу принято решение:
Назначить председательствующего на заседании Совета директоров - Алексееву Юлию Евгеньевну.
По 14 вопросу принято решение:
Назначить председательствующего на заседании Общего собрания акционеров - Алексееву Юлию Евгеньевну. Назначить секретарем на заседании Общего собрания акционеров - Протопопова Владимира Владимировича.
2.4. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 года;
2.5. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: протокол заседания Совета директоров от 23 апреля 2026 года № б/н.
2.6. Идентификационные признаки ценных бумаг эмитента: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007.

3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
В.В. Протопопов


3.2. Дата 23.04.2026г.