Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество по зоотехническому и ветеринарному снабжению "Волгоградский Зооветснаб"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 400062, Волгоградская обл., г. Волгоград, ул. Им. Габышева, д. 2 к. Б
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023404240045
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3446004713
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 45391-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=18548
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое;
2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование) (Способ принятия решений общим собранием акционеров): заседание общего собрания акционеров, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
- Дата и время проведения заседания: 27.05.2026 года, 10 часов. 00 минут.
- Место проведения заседания: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, кабинет Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб".
- Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования: 24.05.2026 года.
- Почтовый адрес, по которым могут направляться заполненные бюллетени для голосования:
400011, г. Волгоград, ул. им. Габышева, д. 2Б, АО "Волгоградский Зооветснаб".
2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 09 час. 30 мин.;
2.5. Дата окончания приема бюллетеней для голосования (Дата окончания приема бюллетеней для голосования при проведении заочного голосования): 24.05.2026 года;
2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров эмитента: 03.05.2026 года;
2.7. Повестка дня заседания общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Волгоградский Зооветснаб" за 2025 год.
2. Распределение прибыли (в том числе не выплата дивидендов) и убытков АО "Волгоградский Зооветснаб" по результатам 2025 года.
3. Избрание Совета директоров АО "Волгоградский Зооветснаб".
4. Избрание Ревизионной комиссии АО "Волгоградский Зооветснаб".
5. Избрание Генерального директора АО "Волгоградский Зооветснаб".
6. Утверждение изменений вносимых в устав АО "Волгоградский Зооветснаб".
7. Об освобождении эмитента от обязанности осуществлять раскрытие информации.
2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: с материалами, предоставляемыми акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания, можно ознакомиться в рабочие дни, за 21 день до даты проведения собрания акционеров с 9.00 до 15.00 по адресу: г. Волгоград, ул. им. Габышева, д.2б, АО "Волгоградский Зооветснаб", кабинет Генерального директора.
2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право голоса по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента): акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-45391-E от 05.06.2007;
2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: решение о проведении заседания общего собрания акционеров принято Советом директоров эмитента 22.04.2026, протокол от 23.04.2026 № б/н.

3. Подпись
3.1. ВРИО генерального директора
В.В. Протопопов


3.2. Дата 23.04.2026г.