Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество Агропромфирма "Голубицкая"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 353521, Россия, Краснодарский край, Темрюкский район, станица Голубицкая, улица Красная, 141
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1022304746936
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 2352029975
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31673-E
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=2352029975
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
23 апреля 2026 года
2.2. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
27 апреля 2026 года в 10-00 час., по адресу: Краснодарский край, Темрюкский район, ст. Голубицкая, ул. Красная, 141
2.3. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента
1.О предварительном утверждении годового отчета о финансово-хозяйственной деятельности Общества и годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчета о прибылях и убытках Общества за 2025 год.
2.О проведении годового заседания общего собрания акционеров (далее – Заседание) Открытого акционерного общества Агропромфирма "Голубицкая" (далее – Общество).
2.1. Определение даты и места проведения Заседания, и даты составления списка лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
2.2. Об утверждении повестки дня Заседания.
2.3. Об утверждении формулировок решений по вопросам повестки дня Заседания.
2.4. Об утверждении порядка уведомления акционеров о проведении Заседания.
2.5. Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании.
3. Определение размера вознаграждения за аудит Общества.
4. Об утверждении отчета эмитента за 12 месяцев 2025 год.

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента
Акции обыкновенные именные бездокументарные 1-02-31673-Е, дата государственной регистрации 27.11.2001



3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор ОАО Агропромфирма "Голубицкая" В.Г. Нестеренко
3.2. Дата: 23.04.2026