Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Холмский морской торговый порт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 694620, Сахалинская обл., Холмский район, г. Холмск, ул. Советская, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026501018202
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6509001181
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31297-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=21229
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2. Содержание сообщения:
2.1. вид общего собрания акционеров эмитента: годовое
2.2. форма проведения общего собрания акционеров эмитента (способ принятия решений): Заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием;
2.3. дата проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 23.04.2026
2.4. место проведения общего собрания акционеров эмитента: Сахалинская область, г. Холмск, ул. Советская, д.41 Управление Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".
2.5. время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента: 12:00-12:20
2.6. сведения о кворуме общего собрания акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, зарегистрированные на 12:00 по местному времени 36 792 840, что составляет 56.6566% от общего количества голосов лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
В соответствии с требованиями п. 4.12 Положения об общих собраниях акционеров № 660-П, утвержденного Банком России 16 ноября 2018 года, общее собрание открывается, если ко времени начала его проведения имеется кворум хотя бы по одному из вопросов, включенных в повестку дня общего собрания (далее по тексту – Положение).
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров имеется.

По вопросу повестки дня №1:
Утверждение Устава в новой редакции.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №2:
Об избрании Ревизионной комиссии ПАО "ХМТП".
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 41 762 383.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 13 615 223.
Кворум – 32.6016%.
Кворум по данному вопросу отсутствует.

По вопросу повестки дня №3:
О назначении аудиторской организации ПАО "ХМТП" на 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №4:
О назначении аудиторской организации ПАО "ХМТП" на 2026 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №5:
Утверждение годового отчета ПАО "ХМТП" по итогам 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №6:
Утверждение годовой (финансовой) отчетности ПАО "ХМТП" за 2025 год.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №7:
Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.

По вопросу повестки дня №8:
Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, для голосования по данному вопросу повестки дня: 64 940 000.
Число голосов, приходившихся на голосующие акции общества по данному вопросу повестки дня, определенное с учетом положений пункта 4.24 Положения: 64 940 000.
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в общем собрании, по данному вопросу повестки дня: 36 792 840.
Кворум - 56.6566%.
Кворум по данному вопросу имеется.


2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение Устава в новой редакции.
2. Избрание членов ревизионной комиссии ПАО "ХМТП".
3. Назначение аудиторской организации Общества на 2025 год.
4. О назначении аудиторской организации ПАО "ХМТП" на 2026 год.
5. Утверждение годового отчета ПАО "ХМТП" по итогам 2025 года.
6. Утверждение годовой (финансовой) отчетности ПАО "ХМТП" за 2025 год.
7. Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 года.
8. Утверждение внутренних документов, регулирующих деятельность органов общества.

2.8. Результаты голосования по вопросам повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием участников (акционеров) эмитента по указанным вопросам:

По вопросу повестки дня № 1:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)
ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ
Принятое решение: Утвердить Устав в новой редакции.

По вопросу повестки дня № 3:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)
ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО "ХМТП" на 2025 год Общество с ограниченной ответственностью "НБК" (далее – ООО "НБК", ИНН 7404031215, адрес: 644112, г. Омская область, г. Омск, ул. Взлетная, д.3, стр. 71), является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" 15 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером 11606074380.

По вопросу повестки дня № 4:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: Назначить аудиторской организацией ПАО "ХМТП" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "НБК" (далее – ООО "НБК", ИНН 7404031215, адрес: 644112, г. Омская область, г. Омск, ул. Взлетная, д.3, стр. 71), является членом СРО ААС и включено в реестр аудиторов и аудиторских организаций Саморегулируемой организации аудиторов Ассоциация "Содружество" 15 декабря 2016 г. за основным регистрационным номером 11606074380.

По вопросу повестки дня № 5:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: Утвердить годовой отчет ПАО "ХМТП" по итогам 2025 года.

По вопросу повестки дня № 6:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность ПАО "ХМТП" за 2025 год.

По вопросу повестки дня № 7:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6208%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 0 голосов (0.0000%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: Утвердить распределение прибыли ПАО "ХМТП" по результатам 2025 года следующим образом:
В соответствии с Отчетом о финансовых результатах по состоянию на 31.12.2025 чистая прибыль Общества составила 141 960,8 тыс. руб.
Утвердить распределение прибыли ПАО "ХМТП" по результатам 2025 года следующим образом:
Показатель Сумма (тыс. руб.)
Чистая прибыль 2025 года 141 960,8
Распределить на Дивиденды по итогам 2025 года 0
Погашение убытков прошлых лет 141 960,8

Принять решение дивиденды по итогам 2025 г. не выплачивать.

По вопросу повестки дня № 8:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6099%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 4 000 голосов (0.0109%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: 8.1. Положение о порядке созыва и проведения общего собрания акционеров Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".

По вопросу повестки дня № 8:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6099%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ - 4 000 голосов (0.0109%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: 8.2. Положение о Совете директоров Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".

По вопросу повестки дня № 8:
ЗА - 35 181 617 голосов (95.6099%)
ПРОТИВ - 1 611 223 голосов (4.3792%)
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0 голосов (0.0000%)

ГОЛОСА, НЕПОДСЧИТАННЫЕ
В СВЯЗИ С ПРИЗНАНИЕМ БЮЛЛЕТЕНЕЙ – 4 000 голосов (0.0109%)
НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ
ИЛИ ПО ИНЫМ ОСНОВАНИЯМ

Принятое решение: 8.3. Положение о ревизионной комиссии Публичного акционерного общества "Холмский морской торговый порт".

2.9. дата составления и номер протокола общего собрания акционеров эмитента Протокол б/н от 23.04.2026 г.;
2.10 идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имели право на участие в общем собрании акционеров эмитента): акции обыкновенные именные бездокументарные акционерного общества "Холмский морской торговый порт" Государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-31297-F Дата государственной регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г. Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен. регистрации выпуска ценных бумаг: 29.07.1993г., Международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN): не присвоен.


3. Подпись
3.1. Корпоративный секретарь (МЧД номер 5265f16c-c613-468c-acb2-1bc1d3b65ca9)
Н.Н. Легостаева


3.2. Дата 23.04.2026г.