Решения общих собраний участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
Решения общих собраний участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное агростроительно-промышленное общество "Смоленскинжсельстрой"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 214004, Смоленская обл., г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026701426641
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6730017664
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04986-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=7168
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид заседания общего собрания акционеров эмитента: годовое.

2.2. Способ принятия решения общим собранием акционеров эмитента: заседание.

2.3. Дата, место, время проведения заседания общего собрания акционеров эмитента:
Дата проведения заседания общего собрания акционеров: 21 апреля 2026 г.
Место проведения заседания общего собрания акционеров (адрес, по которому проводилось заседание): 214004, г. Смоленск, ул. Багратиона, д. 4.
Время открытия заседания общего собрания акционеров: 11 час. 00 мин.

2.4. Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров эмитента:
Число голосов, которыми обладали лица, включенные в список лиц, имевших право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4, 6 и 7 – 170208; по вопросу повестки дня № 5 – 851040;
Число голосов, приходившихся на голосующие акции Общества, определенное с учетом положений пункта 4.24 "Положения об общих собраниях акционеров" (утв. Банком России 16.11.2018 N 660-П) по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 и 7 – 170208; по вопросу повестки дня № 5 – 851040; по вопросу повестки дня № 6 – 142554;
Число голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания, по вопросам повестки дня № 1, 2, 3, 4 и 7 – 129950; по вопросу повестки дня № 5 – 649750; по вопросу повестки дня № 6 – 102296.
Кворум заседания для принятия решений общим собранием акционеров по всем вопросам повестки дня имеется.

2.5. Повестка дня заседания общего собрания акционеров эмитента:
1) Утверждение годового отчета Общества за 2025 год.
2) Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
3) Распределение прибыли (в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков Общества по результатам 2025 отчетного года.
4) Об одобрении крупной сделки, состоящей из нескольких взаимосвязанных сделок, ранее совершенных Обществом.
5) Избрание членов Совета директоров Общества.
6) Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7) Назначение аудиторской организации Общества на 2026 год.

2.6. Результаты голосования по вопросам повестки дня заседания общего собрания акционеров эмитента, по которым имелся кворум, и формулировки решений, принятых общим собранием акционеров эмитента по указанным вопросам:
По первому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 129950 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовой отчет Общества за 2025 отчетный год".

По второму вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 129950 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Утвердить годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность Общества за 2025 год".

По третьему вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 129950 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Полученную по итогам 2025 года чистую прибыль в размере 7 309 000 (семь миллионов триста девять тысяч) рублей направить на покрытие убытков прошлых лет и ремонт гаражных помещений. Дивиденды по результатам 2025 отчетного года не объявлять и не выплачивать".

По четвертому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 129950 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Одобрить ранее совершенную Обществом крупную сделку, состоящую из нескольких взаимосвязанных сделок, связанных с отчуждением АО "Смоленскинжсельстрой" в общую долевую собственность Ананьева Геннадия Олеговича (2/8 доли в праве общей долевой собственности), Гитлина Евгения Викторовича (3/8 доли в праве общей долевой собственности) и Егоренкова Александра Павловича (3/8 доли в праве общей долевой собственности):
1. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:207 общей площадью 107,4 м2, этаж № 2, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежит Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:207-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 1 514 000 (один миллион пятьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемого объекта недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
2. Нежилых помещений:
- с кадастровым номером 67:27:0020636:198 общей площадью 8,5 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:198-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:199 общей площадью 179,6 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:199-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:200 общей площадью 9 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:200-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:201 общей площадью 7,8 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:201-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:202 общей площадью 85 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:202-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:213 общей площадью 106,3 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:213-67/056/2019-1 от 09.09.2019г;
- с кадастровым номером 67:27:0020636:214 общей площадью 7,8 м2, этаж № 3, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4. Принадлежит продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:214-67/056/2019-1 от 09.09.2019г.,
общей стоимостью 7 021 000 (семь миллионов двадцать одна тысяча) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
3. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:205 общей площадью 32,6 м2, этаж № 4, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежащего Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:205-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 614 000 (шестьсот четырнадцать тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права.
4. Нежилого помещения с кадастровым номером 67:27:0020636:203 общей площадью 92,2 м2, этаж № 4, назначение: нежилое, расположенное по адресу: Смоленская область, г. Смоленск, ул. Багратиона, д.4., принадлежащего Продавцу на праве собственности, о чем в Едином государственном реестре недвижимости сделана запись регистрации №67:27:0020636:203-67/056/2019-1 от 09.09.2019г., стоимостью 1 300 000 (один миллион триста тысяч) рублей 00 копеек (Договор купли-продажи б/н от 15.01.2025). В соответствии с условиями Договора: оплата приобретаемых объектов недвижимости осуществляется Покупателями в безналичном порядке на банковский счет Продавца в течение года ежемесячно равными платежами. По соглашению Сторон ипотека в пользу Продавца не возникает, Покупатели приобретают право собственности на объект недвижимости с момента государственной регистрации права".

По пятому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов "ЗА", распределенных среди кандидатов:
Белова Светлана Ивановна – 129950
Бригадин Анатолий Иванович – 129950
Колганова Мария Анатольевна – 129950
Юренкова Светлана Сергеевна – 129950
Федорова Ольга Александровна – 129950
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ в отношении всех кандидатов" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Избрать членом Совета директоров Общества:
1. Белову Светлану Ивановну
2. Бригадина Анатолия Ивановича
3. Колганову Марию Анатольевну
4. Юренкову Светлану Сергеевну
5. Федорову Ольгу Александровну".

По шестому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
По кандидатуре Казаковой Нины Васильевны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 102296 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре Мацкевич Зои Ивановны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 102296 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
По кандидатуре Пармененковой Натальи Ивановны:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 102296 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Избрать членом Ревизионной комиссии АО "Смоленскинжсельстрой":
1. Казакову Нину Васильевну
2. Мацкевич Зою Ивановну
3. Пармененкову Наталью Ивановну".

По седьмому вопросу повестки дня:
Итоги голосования:
Число голосов, отданных за вариант голосования "ЗА" - 129950 (100% от числа голосов, которыми обладали лица, принявшие участие в заседании общего собрания акционеров, по данному вопросу повестки дня)
Число голосов, отданных за вариант голосования "ПРОТИВ" - 0
Число голосов, отданных за вариант голосования "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 0
Число голосов, которые не подсчитывались в связи с признанием бюллетеней в части голосования по данному вопросу повестки дня недействительными или по иным основаниям - 0
Формулировка принятого решения: "Назначить аудиторской организацией АО "Смоленскинжсельстрой" на 2026 год Общество с ограниченной ответственностью "Аудиторская компания "ЭксАудит".

2.7. Дата составления и номер протокола общего собрания участников (акционеров) эмитента:
Дата составления протокола общего собрания акционеров эмитента: 23.04.2026 г.
Номер протокола общего собрания акционеров эмитента: 1.

2.8. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитентов):
- акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска ценных бумаг 1-01-04986-А, дата государственной регистрации выпуска 31.03.1994 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
М.А. Колганова


3.2. Дата 23.04.2026г.