Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
Сообщение о существенном факте
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Белгородский завод РИТМ"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 308023, г. Белгород, пр-кт Б.Хмельницкого, 135 д
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023101637624
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3124010600
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 41569-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/3124010600
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Дата принятия председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров эмитента: 24.04.2026.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров эмитента:
1. Об избрании генерального директора ОАО "Белгородский завод РИТМ"
2. О рассмотрении поступившего в Совет директоров предложения об изменении Устава ОАО "Белгородский завод РИТМ".
3. О проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".
4. Определение даты, места и времени проведения годового заседания общего собрания акционеров.
5. Утверждение повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".
6. Установление даты определения (фиксации) лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
7. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ" и направлении акционерам бюллетеней для голосования по вопросам годового общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ.
8. Предварительное утверждение годового отчета ОАО "Белгородский завод РИТМ" за 2025 год, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества, распределение прибыли/убытков Общества по результатам 2025 финансового года. Информация Ревизионной комиссии Общества;
9. О рекомендациях годовому общему собранию акционеров по дивидендам за 2025 год;
10. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров, и порядка её предоставления.
11. О рекомендациях общему собранию акционеров по кандидатуре аудитора Общества на 2026 год.
12. О предварительном утверждении решений по всем вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".
13. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров ОАО "Белгородский завод РИТМ".
14. О привлечении к организации и проведению собрания регистратора ОАО "Белгородский завод РИТМ".

2.4. Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в итоговом (годовом) собрании акционеров: акции обыкновенные, государственный регистрационный номер выпуска 1-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г., акции привилегированные, государственный регистрационный номер выпуска 2-01-41569-A, дата его государственной регистрации - 29.09.2003 г.

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор ______________ Толбатов Александр Алексеевич
3.2. Дата подписи: 23.04.2026 г. М.П.