Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9.12 Устава АО "ЛИТ-ФОНОН" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результат голосования по вопросу о приостановление выплаты дивидендов акционерам Общества:
Голосовали:
За: 4 (четыре) голоса.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

2.2. Содержание решения, принятого советом директоров эмитента:
1. Приостановить выплату дивидендов акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
2. Обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: Протокол заседания Совета директоров АО "ЛИТ-ФОНОН" № 1 от 23 апреля 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз


3.2. Дата 23.04.2026г.