Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1.Сведения о кворуме заседания совета директоров и результаты голосования по вопросам о принятии отдельных решений:

В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" и п. 9.12 Устава АО "ЛИТ-ФОНОН" кворум для проведения заседания Совета директоров соблюден, Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня заседания.
Результаты голосования по вопросам о рекомендациях в отношении размеров дивидендов по акциям эмитента, являющегося акционерным обществом, и порядка их выплаты:
Голосовали:
За: 3 (три) голоса.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 1 (один) голос.
Решение принято.

Результаты голосования по вопросам об утверждении повестки дня общего собрания участников (акционеров) эмитента, являющегося хозяйственным обществом, а также об иных решениях, связанных с подготовкой, созывом и проведением общего собрания участников (акционеров) такого эмитента:
Голосовали:
За: 4 (четыре) голоса.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.

Результаты голосования по вопросам о предложении общему собранию акционеров эмитента, являющегося акционерным обществом, установить в решении о выплате (объявлении) дивидендов определенную дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов;
Голосовали:
За: 4 (четыре) голоса.
Против: 0 (ноль) голосов.
Воздержался: 0 (ноль) голосов.
Решение принято единогласно.


2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:

1. Созвать годовое общее собрание акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН" в форме заседания, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2. Годовое общее собрание акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН" провести 29 мая 2026 года по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 в 12 часов 00 минут. Утвердить время начала регистрации участников собрания – 11 часов 00 минут. Прием бюллетеней для голосования при заочном голосовании, совмещаемом с голосованием на заседании общего собрания акционеров, заканчивается 26 мая 2026 г. Утвердить дату окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании 26 мая 2026 г. Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1.

3. Определить дату составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров – 4 мая 2026 г.

4. Подтвердить принятые общим собранием акционеров решения и состав акционеров общества, присутствовавших при их принятии, путем нотариального удостоверения.

5. Утвердить следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров:
1. Утверждение годового отчета АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛИТ-ФОНОН", в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Распределение чистой прибыли АО "ЛИТ-ФОНОН" по итогам работы за 2025 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2026 года.

6. Утвердить текст сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН". Установить способ доведения сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЛИТ-ФОНОН" до сведения лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированных в реестре акционеров общества, путем размещения на определенном уставом общества сайте http://www.lit-phonon.ru в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет".

7. Утвердить следующий перечень информации (материалов), необходимой для предоставления акционерам при подготовке к проведению годового заседания общего собрания акционеров:
- годовой отчет АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год;
- годовая бухгалтерская отчетность АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год;
- заключение ревизионной комиссии по проверке финансово-хозяйственной деятельности АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год;
- заключение аудитора Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по распределению чистой прибыли по итогам работы за 2025 год, в том числе по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия кандидатов, предложенных для избрания в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию Общества;
- рекомендации Совета директоров Общества по расходованию текущей прибыли 2026 года;
- проекты решений общего собрания акционеров;

2. Предоставить акционерам для ознакомления информацию (материалы) к годовому общему собранию акционеров в период с 9 мая 2026 г. по 28 мая 2026 г. в секретариате АО "ЛИТ-ФОНОН" по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр.1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.

8. Утвердить форму и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров.

9. Утвердить годовой отчет АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.

10.Предложить общему собранию акционеров чистую прибыль Общества по итогам работы за 2025 год в размере 259 780 365,54 (двести пятьдесят девять миллионов семьсот восемьдесят тысяч триста шестьдесят пять рублей 54 копейки) распределить следующим образом:

- часть чистой прибыли Общества в размере: 164 090 346,00 (сто шестьдесят четыре миллиона девяносто тысяч триста сорок шесть рублей 00 копеек), направить на выплату дивидендов акционерам пропорционально количеству имеющихся у них акций из расчета 7,00 (семь рублей 00 копеек) на одну акцию;

- оставшуюся часть чистой прибыли за 2025 год в размере: 95 690 019,54 (девяносто пять миллионов шестьсот девяносто тысяч девятнадцать рублей 54 копейки) - оставить нераспределенной.

11. Установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов 9 июня 2026 года.
Произвести выплату дивидендов акционерам Общества в безналичном порядке в денежной форме:
- физическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета, реквизиты которых имеются у регистратора общества, либо при отсутствии сведений о банковских счетах путем почтового перевода денежных средств, в период с 10 июня 2026 года по 15 июля 2026 года;
- юридическим лицам – путем перечисления денежных средств на их банковские счета в период с 10 июня 2026 года по 15 июля 2026 года.

12. Рекомендовать годовому общему собранию акционеров избрать Совет директоров Общества в количестве 5 (пять) человек, в составе:
- Гуз Сергей Анатольевич;
- Костюченко Сергей Владимирович;
- Уйманов Михаил Николаевич;
- Нагурный Александр Вячеславович;
- Насонова Екатерина Андреевна.

13. Рекомендовать Общему собранию акционеров избрать ревизионную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Кораблев Александр Петрович;
- Потемкина Валентина Федоровна;
- Гонтарь Галина Васильевна.

14. Рекомендовать общему собранию акционеров утвердить аудитора Общества - ООО "Авантаж Аудит" (ОГРН 1025002865799).

15. Рекомендовать общему собранию акционеров избрать счетную комиссию Общества в количестве 3 (три) человека, в составе:
- Кашина Наталья Александровна;
- Фаткина Оксана Валерьевна;
- Окочек Евгения Федоровна.


16. Предложить общему собранию акционеров часть текущей прибыли 2026 года в размере не более 1 000 000,00 (один миллион рублей 00 копеек) расходовать на прочие расходы, в том числе на благотворительность.

17. Приостановить выплату дивидендов акционерам Общества, которые имеют право на получение дивидендов и зарегистрированы в реестре акционеров общества, при одновременном соблюдении следующих условий:
1) в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, обществу возвращались денежные средства, перечисленные таким акционерам в качестве дивидендов;
2) перечисление обществом акционеру денежных средств в качестве дивидендов в течение не менее двух лет подряд, непосредственно предшествующих дате принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов, осуществлялось не менее двух раз;
3) за пять рабочих дней до даты принятия решения о приостановлении выплаты дивидендов регистратору общества не поступили актуальная информация об акционере, необходимая для выплаты дивидендов в денежной форме, либо заявление акционера о подтверждении актуальности информации, содержащейся в реестре акционеров общества.
Обеспечить ведение учета акционеров, в отношении которых осуществлено приостановление выплаты дивидендов.


2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 23 апреля 2026 г.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол заседания Совета директоров АО "ЛИТ-ФОНОН" № 1 от 23 апреля 2026 г.

2.5. Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз


3.2. Дата 23.04.2026г.