Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Завод легких заполнителей"

Об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Завод легких заполнителей"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Российская Федерация, 344016, Ростовская область, г.Ростов-на-Дону, пер.1-й Машино-строительный 5 А
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1026104356497
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 6168000026
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 32419-E
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: http://www.disclosure.ru/issuer/6168000026/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
ПРОТОКОЛ
Заседания Совета директоров Акционерного общества
"Завод легких заполнителей"
Место нахождения общества:344016,Россия , г. Ростов-на-Дону.
Пер. 1-ый Машиностроительный,5а
Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2026г.
Дата составления и номер протокола заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента на котором приняты соответствующие решения: 23 апреля 2026г., Б/Н.
Место проведения: Россия, г. Ростов-на-Дону,пер.1-ый Машиностроительный,5а
Идентификационные признаки акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента: 1085РП от 08.06.1994г.,Рег.номер 1-01-32-419Е.
Кворум заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений: кворум - 3 члена совета директоров из 3.
Присутствовали: Кузубова Л.Г.- председательствующая на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ".
Член совета директоров АО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Член совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубов В.В.
Секретарь заседания совета директоров АО "ЗЛЗ" - Ткачук В.М.
Кворум: 100%
Повестка дня:
1.Созыв годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
2.Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
3.Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
4.Определение формы и текста бюллетеня для проведения Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
5.Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров АО "ЗЛЗ", связанные с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
6.Предварительное утверждение годового отчета АО "ЗЛЗ" за 2025 финансовый год.
7.О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года.

По первому вопросу повестки дня:
"Созыв Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую членов Совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии со ст.47 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208 – ФЗ от 26.12.1995г., ОАО "ЗЛЗ" обязано провести Годовое собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ".
Затем, руководствуясь ст.65 Федерального закона "Об акционерных обществах" №208 – ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова ,Л.Г. предложила созвать Годовое общее собрание акционеров ОАО "ЗЛЗ".
Итоги голосования:
"ЗА"- (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Созвать Годовое общее собрание акционеров АО "ЗЛЗ".
По второму вопросу повестки дня:
Утверждение повестки дня Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", - председательствующую на Совете директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
На основании п.7 ст.53.,п.2.ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., Кузубова Л.Г. предложила утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ЗЛЗ" за 2025 год, а также распределение прибыли ( в том числе выплата (объявление) дивидендов) и убытков АО "ЗЛЗ" по результатам 2025 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ".
4.Избрание Генерального директора АО "ЗЛЗ".

Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Утвердить следующую повестку дня Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ":
1.Утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской отчетности, в том числе отчетов о прибылях и об убытках (счетов прибылей и убытков) АО "ЗЛЗ" за 2025 год, а также распределение прибыли (в том числе выплата (объявление)дивидендов) и убытков АО "ЗЛЗ" по результатам 2025 финансового года.
2.Избрание членов Совета директоров АО "ЗЛЗ".
3.Избрание членов Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ".
4.Избрание Генерального директора АО "ЗЛЗ".
По третьему вопросу повестки дня:
"Определение вопросов, связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую на Совете директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она предложила, на основании ст.54 ФЗ "Об акционерных обществах" №208 – ФЗ от 26.12.1995г., и Постановления ФКЦБ РФ от 31.05.2002г. №17/пс, определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 29 Мая 2026г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 12.00(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2026г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров. Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ" прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет АО "ЗЛЗ".
- годовая бухгалтерская отчетность АО "ЗЛЗ", в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "ЗЛЗ".
- заключение Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЗЛЗ", Ревизионную комиссию АО "ЗЛЗ", на должность Генерального директора АО "ЗЛЗ".
- проекты решений Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
- рекомендации Совета директоров АО "ЗЛЗ" по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы АО "ЗЛЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО "ЗЛЗ", для ознакомления в помещении исполнительного органа АО "ЗЛЗ" по адресу :Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров АО "ЗЛЗ", во время его проведения.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
Определить следующее:
Форма проведения Годового общего собрания акционеров- совместное присутствие акционеров для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.
Дата проведения Годового общего собрания акционеров – 29 Мая 2026г.
Место проведения Годового общего собрания акционеров – Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный,5А.
Время проведения Годового общего собрания акционеров – 12.30(время московское).
Время начала регистрации лиц, участвующих в Годовом общем собрании акционеров- 12.00(время московское).
Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в Годовом общем собрании акционеров – 05 мая 2026г.
Порядок сообщения акционерам о проведении Годового общего собрания акционеров – не позднее, чем за 21 дней до даты его проведения Сообщение о его проведении должно быть вручено под роспись или направлено письменно каждому лицу, указанному в списке лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров .Форма и текст Сообщения о проведении годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ" прилагается.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерами при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров:
- годовой отчет АО "ЗЛЗ".
- годовая бухгалтерская отчетность АО "ЗЛЗ", в том числе заключение аудитора.
- заключение Ревизионной комиссии о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете АО "ЗЛЗ".
- заключение Ревизионной комиссии АО "ЗЛЗ" по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности.
- сведения о кандидатах в Совет директоров АО "ЗЛЗ", Ревизионную комиссию АО "ЗЛЗ", на должность Генерального директора ОАО "ЗЛЗ".
- проекты решений Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
- рекомендации Совета директоров АО "ЗЛЗ" по распределению прибыли/убытков общества по результатам финансового года.
- информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в соответствующие органы АО "ЗЛЗ".
Порядок предоставления информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Годового общего собрания акционеров - в течении 21 дней до проведения Годового общего собрания акционеров ОАО "ЗЛЗ" указанная информация должна быть доступна лицам, имеющим право на участие в Годовом общем собрании акционеров АО "ЗЛЗ", для ознакомления в помещении исполнительного органа АО "ЗЛЗ" по адресу: Российская Федерация, г.Ростов-на-Дону, пер.1-ый Машиностроительный 5а. Также указанная информация должна быть доступна лицам, принимающим участие в Годовом общем собрании акционеров АО "ЗЛЗ", во время его проведения.
По четвертому вопросу повестки дня:
"Определение формы и текста бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ",- слушали председательствующую на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ"- Кузубову Л.Г.
Она доложила присутствующим, что в соответствии с п.1 ст.54 ФЗ №208-ФЗ "Об акционерных обществах", Совет директоров АО "ЗЛЗ" должен определить форму и текст бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров общества. Докладчик предложила членам Совета директоров ознакомиться с предлагаемой формой и текстом бюллетеня для голосования на Годовом общем собрании акционеров.
Затем Кузубова Л.Г. предложила определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ" (бюллетень прилагается).
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Определить форму и текст бюллетеня для проведения годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ".
По пятому вопросу повестки дня:
"Определение лица, ответственного за своевременное исполнение решений Совета директоров АО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", - слушали председательствующую на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она предложила назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров АО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", Генерального директора АО "ЗЛЗ" - Кузубову Любовь Григорьевну.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Назначить ответственным за своевременное исполнение решений Совета директоров АО "ЗЛЗ", связанных с подготовкой и проведением Годового общего собрания акционеров АО "ЗЛЗ", Генерального директора АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
По шестому вопросу повестки дня:
"Предварительное утверждение годового отчета АО "ЗЛЗ" за 2025 финансовый год, - слушали председательствующую на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что в соответствии с п.4 ст.88 ФЗ №208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.3.7.Постановления Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг №17 п/с от 31.05.2002г. Совет директоров обязан осуществить предварительное утверждение годового отчета АО "ЗЛЗ".
Затем, Кузубова Л.Г. предложила осуществить предварительное утверждение годового отчета АО "ЗЛЗ" за 2025 финансовый год.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Осуществить предварительное утверждение годового отчета АО "ЗЛЗ" за 2025г. финансовый год".
По седьмому вопросу повестки дня:
"О рекомендациях по размеру дивиденда по акциям и порядку его выплаты по итогам 2025 года", слушали председательствующую на заседании Совета директоров АО "ЗЛЗ" - Кузубову Л.Г.
Она сообщила, что на основании п.3 ст.42 и ст.65 ФЗ "Об акционерных обществах" №208-ФЗ от 26.12.1995г., совет директоров должен рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЗЛЗ" размер дивиденда по акциям и порядка его выплаты.
Далее Кузубова Л.Г. сообщила, что согласно п.2 ст 42 ФЗ "Об акционерных обществах" №208 – ФЗ от 26.12.1995г., дивиденды выплачиваются из чистой прибыли общества. В виду того, что по итогам 2025 года АО "ЗЛЗ" получило прибыль, общество может выплачивать дивиденды, а совет директоров не рекомендует выплачивать дивиденды.
Далее Кузубова Л.Г. предложила рекомендовать общему собранию акционеров распределить прибыль АО "ЗЛЗ" согласно правил бухгалтерского учета.
Итоги голосования:
"ЗА" - 3 (три) члена совета директоров.
"ПРОТИВ" - нет.
"ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - нет.
Принятое решение:
"Не рекомендовать общему собранию акционеров АО "ЗЛЗ" выплаты дивидендов по акциям. Рекомендовать распределение прибыли АО "ЗЛЗ" согласно правил бухгалтерского учета.

Дата составления протокола:23.04.2026г.
Председатель заседания
Совета директоров АО "ЗЛЗ" ______________________ Л.Г.Кузубова

Секретарь заседания ______________________ В.М.Ткачук


3. Подпись
3.1. Генеральный директор АО "ЗЛЗ"
__________________ Кузубова Л.Г.
подпись Фамилия И.О.

3.2. Дата 23.04.2026г. М.П.