Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "ЛИТ-ФОНОН"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44 стр. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700256616
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7718016680
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 01170-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=1623; http://www.lit-phonon.ru
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): заседание, голосование на котором совмещается с заочным голосованием.

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования: 29 мая 2026 г. по адресу: 107076, г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, строение 1 в 12 часов 00 минут.
Почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени: 107076, РФ, г. Москва, ул. Краснобогатырская, дом 44, стр. 1.


2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): с 11 часов 00 минут.

2.5.Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): 26 мая 2026 г.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента: 4 мая 2026 года.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Утверждение годового отчета АО "ЛИТ-ФОНОН" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской отчетности АО "ЛИТ-ФОНОН", в том числе отчета о финансовых результатах за 2025 год.
3. Распределение чистой прибыли АО "ЛИТ-ФОНОН" по итогам работы за 2025 год.
4. Установление даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов. О порядке и сроках выплаты дивидендов акционерам Общества по итогам работы за 2025 год.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов ревизионной комиссии Общества.
7. О назначении аудиторской организации Общества.
8. Избрание членов счетной комиссии Общества.
9. Расходование текущей прибыли 2026 года.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться:
информация (материалы) к годовому общему собранию акционеров предоставляется для ознакомления в период с 9 мая 2026 г. по 28 мая 2026 г. в секретариате АО "ЛИТ-ФОНОН" по адресу: г. Москва, ул. Краснобогатырская, д. 44, стр. 1 в рабочие дни с 9.00 до 18.00 часов по московскому времени.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента):
акции обыкновенные именные бездокументарные; государственный регистрационный номер выпуска: 1-01-01170-А (выпуск 1), дата регистрации выпуска: 10 декабря 2003 года, номинал 0,01 (руб.), всего 23 441 478 (шт).

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение:
Протокол заседания Совета директоров АО "ЛИТ-ФОНОН" № 1 от 23 апреля 2026 года.


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
С.А. Гуз


3.2. Дата 23.04.2026г.