Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Сатурн"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Сатурн"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 644042, Омская обл., г. Омск, проспект Карла Маркса, д. 41
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1025500970516
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 5508000955
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00237-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=5241
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
Кворум заседания совета директоров для принятия решений имеется.
Приняли участие в заседании 6 членов Совета директоров.
Результаты голосования по вопросам о принятии решений: За – 6.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
В соответствии со статьей 68 ФЗ "Об акционерных обществах" кворум для проведения заседания Совета директоров Общества составляет половину от числа избранных директоров Общества. Общее количество членов Совета директоров 6 человек. В заседании приняли участие 6 человек
Кворум имеется, заседание признается правомочным.
1. Созвать годовое Общее собрание акционеров ПАО "Сатурн".
2. Определить:
- способ принятия решений общим собранием акционеров – заседание, совмещенное с заочным голосованием;
- дату проведения заседания: 29 мая 2026 года;
- место проведения заседания (регистрации участников): г. Омск, пр. К. Маркса, дом 41 (Публичное акционерное общество "Сатурн", конференц-зал, 1,2 этаж);
- время начала заседания – 10 час. 00 мин.;
- время начала регистрации лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров – 09 час. 00 мин.;
- дату, на которую фиксируются лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров: 04 мая 2026 года;
- дату окончания приема бюллетеней для голосования: 26 мая 2026 года;
- почтовый адрес, по которому могут направляться заполненные бюллетени для голосования: 644042, город Омск, пр. К. Маркса дом 41, ПАО "Сатурн";
- способы подписания бюллетеней: бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью.
3. Утвердить следующую повестку дня:
1. Утверждение годового отчета Общества.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества.
3. Утверждение распределения прибыли Общества по результатам 2025 года.
4. О размере, сроках и форме выплаты дивидендов по результатам 2025 года.
5. Избрание членов Совета директоров Общества.
6. Избрание членов Ревизионной комиссии Общества.
7. Назначение аудиторской организации (индивидуального аудитора) Общества.
4. Определить категорию (тип) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня:
- акционеры – владельцы обыкновенных акций общества (государственный регистрационный номер выпуска обыкновенных акций и дата государственной регистрации: 1-02-00237-F от 24.10.2002, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 20.09.2016, дополнительный выпуск обыкновенных акций, номер и дата государственной регистрации выпуска 1-02-00237-F от 29.08.2017);
- акционеры - владельцы привилегированных акций типа А, государственный регистрационный номер выпуска привилегированных акций типа А и дата государственной регистрации: 2-02-00237-F от 24.10.2002.
5. Сообщение о проведении годового заседания Общего собрания акционеров, составленное в соответствии с п. 2. ст. 52 Федерального закона "Об акционерных обществах", направить лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров и зарегистрированным в реестре акционеров общества, путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" по адресу www.saturn-omsk.ru не позднее, чем за 21 день до даты его проведения.
6. Предложить Общему собранию акционеров ПАО "Сатурн" установить дату, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов – "09" июня 2026 года.
7. Определить следующий перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению годового заседания Общего собрания акционеров:
1. Годовой отчёт Общества за 2025 год;
2. Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность Общества за 2025 год, аудиторское заключение об отчетности;
3. Рекомендации Совета директоров Общества по распределению прибыли, в т.ч. по размерам, сроку и форме выплаты дивидендов по акциям Общества;
4. Заключение ревизионной комиссии по годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности и годовому отчету за 2025 год, о достоверности данных, содержащихся в годовом отчете Общества и в отчете о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
5. Заключение службы внутреннего аудита Общества;
6. Сведения о кандидатах в совет директоров Общества;
7. Сведения о кандидатах в ревизионную комиссию Общества;
8. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в совет директоров Общества;
9. Информация о наличии либо отсутствии письменного согласия выдвинутых кандидатов на избрание в ревизионную комиссию Общества;
10. Протоколы Совета директоров, на которых были рассмотрены вопросы подготовки к проведению годового заседания общего собрания акционеров;
11. Отчет о заключенных Обществом в 2025 году сделках, в совершении которых имеется заинтересованность;
12. Проекты решений годового заседания общего собрания акционеров (бюллетень для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров);
13. Сведения об общей сумме невостребованных дивидендов общества, определенной по данным его бухгалтерской (финансовой) отчетности на последнюю отчетную дату перед принятием решения о проведении годового заседания общего собрания акционеров;
14. Сведения об общем количестве акционеров, в отношении которых приостановлены направление сообщений о проведении заседания или заочного голосования и (или) бюллетеней для голосования, выплата дивидендов, и о доле принадлежащих им акций в уставном капитале общества и в общем количестве голосующих акций общества;
Установить дату начала ознакомления с материалами (информацией), предоставляемой лицам, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров с "07" мая 2026 года по рабочим дням с 10-00 до 13-00 часов по адресу: город Омск, пр. К. Маркса, дом 41, ПАО "Сатурн".
8. Утвердить форму и текст бюллетеня для голосования на годовом заседании Общего собрания акционеров (Приложение № 2 к протоколу Совета директоров).

2.3. В случае если повестка дня заседания совета директоров эмитента содержит вопросы, связанные с осуществлением прав по определенным ценным бумагам эмитента, указываются идентификационные признаки таких ценных бумаг:
- обыкновенные акации, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 1-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBY7;
- привилегированные акции типа А, государственный регистрационный номер выпуска (дополнительного выпуска) ценных бумаг: 2-02-00237-F, дата государственной регистрации: 24.10.2002 года, международный код (номер) идентификации ценных бумаг (ISIN) (при наличии): RU000A0JRBZ4

2.4. Орган эмитента, принявший решение о созыве Общего собрания акционеров эмитента, и дата принятия указанного решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров эмитента, на котором принято указанное решение:
Решение о созыве Общего собрания акционеров принято Советом директоров ПАО "Сатурн" "23" апреля 2026 года, Протокол № 8/2026 от 23.04.2026


3. Подпись
3.1. Генеральный директор
И.А. Мирошниченко


3.2. Дата 23.04.2026г.