Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Группа "Илим"
Сообщение об изменении или корректировке информации, ранее опубликованной в Ленте новостей

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Группа "Илим"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 191025, г. Санкт-Петербург, ул. Марата, д. 17
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 5067847380189
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7840346335
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 03913-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=11159
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Настоящее сообщение публикуется в порядке изменения (корректировки) информации, содержащейся в ранее опубликованном сообщении.

Ссылка на ранее опубликованное сообщение, информация в котором изменяется (корректируется): "Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня" (опубликовано 14.04.2026 19:12:29) https://www.e-disclosure.ru/portal/event.aspx?EventId=XDPYZywNC0ium4jr1Kl8Nw-B-B.

Полный текст публикуемого сообщения с учетом внесенных изменений, а также краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения:
"2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров эмитента или дата принятия иного решения, которое в соответствии с уставом эмитента, его внутренними документами или обычаями делового оборота является основанием для проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента – 13.04.2026;
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента – 22.04.2026;
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1. Краткий доклад Генерального директора в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
2. Рассмотрение отчета о результатах деятельности в соответствии с п. 10.1 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
3. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) участникам Программы вознаграждения (в том числе Исполнительному и Старшему руководству АО "Группа "Илим", не включая Генерального директора),
в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
4. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) участникам Программы вознаграждения
(в том числе Исполнительному и Старшему руководству АО "Группа "Илим", не включая
Генерального директора), в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
5. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) Вице-президенту по внутреннему аудиту
АО "Группа "Илим", в соответствии с п. 9.2.30.1. Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
6. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) Вице-президенту по внутреннему аудиту
АО "Группа "Илим" в соответствии с п. 9.2.30.1. Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
7. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим"
условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-
бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
8. Об утверждении в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим"
условий (порядка их определения) заключения сделок по продаже готовой целлюлозно-
бумажной продукции Акционерного общества "Группа "Илим".
9. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
10. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
11. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
12. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
13. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
14. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
15. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
16. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
17. Об одобрении сделки по продаже готовой целлюлозно-бумажной продукции, подлежащей одобрению
в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
18. Об одобрении сделки (договор аренды), подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.14 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
19. О предоставлении согласия на заключение сделки, в совершении которой имеется заинтересованность,
в соответствии с п. 9.2.7 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
20. Об изменении утвержденной Инвестиционной программы АО "Группа "Илим" на 2026 год.
21. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
22. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
23. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
24. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
25. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
26. Об определении стратегии и порядка голосования на Общем собрании акционеров (участников) дочернего общества Акционерного общества "Группа "Илим".
27. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
28. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
29. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
30. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
31. О согласовании Генеральному директору Акционерного общества "Группа "Илим" кандидатур для выдвижения в органы управления дочернего общества в соответствии с п. 10.8.9 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
32. О внесении изменений в Программу биржевых облигаций Акционерного общества "Группа "Илим" серии 001Р.
33. О внесении изменений в Проспект ценных бумаг, размещаемых в рамках Программы биржевых облигаций Акционерного общества "Группа "Илим" серии 001Р.
34. Об одобрении кредитной сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.8. Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
35. Об одобрении кредитной сделки, подлежащей одобрению в соответствии с п. 9.2.8. Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
36. О выплате вознаграждения (годовой мотивации) Генеральному директору, в соответствии с п. 9.2.29 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
37. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) Генеральному директору, в соответствии с п. 9.2.29 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
38. О выплате вознаграждения (долгосрочной мотивации) участнику Программы вознаграждения Черняеву Алексею Валерьевичу, в соответствии с п. 9.2.30 Устава Акционерного общества "Группа "Илим".
39. О предоставлении согласия Генеральному директору АО "Группа "Илим" на назначение кандидата
на должность Вице-президента по закупкам, относящуюся к категории Исполнительного руководства в соответствии с п. 9.2.27. Устава Акционерного общества "Группа "Илим"."
Краткое описание внесенных изменений и причин (обстоятельств), послуживших основанием их внесения: Повестка дня Совета директоров изменена в порядке, предусмотренном п. 9.26 Устава АО "Группа "Илим", путем замены единогласным решением всех членов Совета директоров вопроса "Об изменении размера утвержденной Инвестиционной программы АО "Группа "Илим" на 2026 год" на вопрос "Об изменении утвержденной Инвестиционной программы АО "Группа "Илим" на 2026 год.".


3. Подпись
3.1. Вице-президент по правовым вопросам (Доверенность №74/25 от 04.07.2025)
С.П.Филиппова


3.2. Дата 23.04.2026г.