Иное сообщение

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Аксайская Нива"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации – наименование): Акционерное общество "Аксайская Нива"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: АО "Аксайская Нива"
1.3. Место нахождения эмитента: Ростовская область, Аксайский район, п.Российский, ул.Ленина, 13
1.4. ОГРН эмитента: 1086102001116
1.5. ИНН эмитента: 6102028180
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 62049-P
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.skrin.ru/disclosure/6102028180
1.8. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Уважаемые члены Совета директоров АО "АКСАЙСКАЯ НИВА"!
Сообщаем Вам о проведении заседания Совета директоров АО "АКСАЙСКАЯ НИВА", которое состоится:
Дата принятия председателем Совета директоров решения о проведении заседания: "23" апреля 2026 г.
Дата проведения заседания: "24" апреля 2026 г.
Время начала: 10 часов 00 минут (по московскому времени).
Форма проведения: очная.
Место проведения: Ростовская область, Аксайский район, п. Российский, ул. Ленина, д. 13.
Повестка дня заседания:
1.О рассмотрении предложения Совета директоров Общества о выдвижении кандидатов в Совет директоров и Ревизионную комиссию АО "Аксайская Нива".
2.О предварительном утверждении годового отчёта АО "Аксайская Нива" за 2025 год. О рассмотрении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности АО "Аксайская Нива" по результатам отчетного 2025 года.
3.О рекомендациях Совета директоров по распределению чистой прибыли АО "Аксайская Нива" за 2025 год, а также о выплате дивидендов и их размере.
4.О рассмотрении кандидатуры аудитора АО "Аксайская Нива".
5.О проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Аксайская Нива" и определении способа принятия решений общим собранием акционеров.
6.Об утверждении повестки дня годового заседания общего собрания акционеров АО "Аксайская Нива" (далее - "Заседание").
7.Об определении даты, места и времени проведения Заседания, времени начала регистрации лиц, имеющих право на участие в Заседании.
8.Об определении даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
9.Об утверждении текста сообщения акционерам о проведении Заседания.
10.Об утверждении формы и текста бюллетеня для голосования на Заседании.
11.Об утверждении проекта решений Заседания.
12.Об определении перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению Заседания, и порядке её предоставления.
13.Об утверждении даты предоставления акционерам бюллетеней для голосования.
14.Об утверждении даты окончания приёма бюллетеней для голосования.
15.Об утверждении порядка сообщения акционерам о проведении Заседания и порядка предоставления бюллетеней для голосования.
16.Об утверждении адресов для направления акционерами заполненных бюллетеней для голосования.
17.Об избрании секретаря Заседания.
18.О поручении Генеральному директору АО "Аксайская Нива" осуществить необходимые мероприятия по проведению Заседания.
19.Об определении стоимости услуг аудитора Общества за проведение 2026 год по Российским стандартам бухгалтерского учёта (далее – РСБУ).
20.Об утверждении лица для подтверждения решений, принятых на Заседании.
Материалы к заседанию Совета директоров АО "АКСАЙСКАЯ НИВА" прилагаются:
1.Проект годового отчёта АО "АКСАЙСКАЯ НИВА" за 2025 год;
2.Годовая бухгалтерская (финансовой) отчетность АО "Аксайская Нива" по результатам отчетного 2025 года;
3.Проект текста сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров АО "Аксайская Нива" в 2026 году;
4.Проект формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрания акционеров АО "Аксайская Нива" в 2026 году;
5.Проект решений годового заседания общего собрания акционеров АО "Аксайская Нива" в 2026 году.
С материалами и информацией, подлежащими предоставлению членам Совета директоров при подготовке к заседанию, можно ознакомиться с 8.00 ч. до 12.00 ч. и с 14.00 ч. до 17.00 ч. (за исключением выходных и праздничных дней) по месту нахождения Общества по адресу: Ростовская область, Аксайский район, п. Российский, ул. Ленина, д. 13.

3. Подпись:
3.1. генеральный директор ______________ Щербаченко Александр Иванович
3.2. Дата подписи: 23.04.2026 г. М.П.