Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Липецккурорт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Липецккурорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398004, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800826126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825004613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62258-G
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825004613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-62258-J от 13.12.1994 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Липецккурорт" - 22 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.
Форма проведения заседания: очное голосование (совместное присутствие)
Открытие заседания: 10:00.
Заседание закрыто: 10.20.
На заседании присутствуют 5 членов Совета директоров АО "Липецккурорт":
- Кобзев Анатолий Петрович - председатель Совета директоров;
- Гулидова Ирина Александровна;
- Лапшина Наталия Николаевна;
- Митновецкий Вадим Феликсович;
- Андреевская Марина Валерьевна
Кворум для принятия решений имеется. Совет директоров Общества правомочен принимать решения по всем вопросам повестки дня.
По рассматриваемым вопросам повестки дня заседания Совета директоров приняты следующие решения:
Вопрос 1: Принятие решения о проведении заседания годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт". Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
Принято решение:
Провести заседание годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт".
Дата проведения собрания - "14" мая 2026 года.
Способ принятия решения годовым общим собранием акционеров – заседание (совместное присутствие акционеров);
Вид общего собрания: заседание годовое.
Место проведения собрания - г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1 (бухгалтерия).
Время начала регистрации лиц, имеющих право на участие в собрании:
9.00 ч.
Время открытия Общего собрания: 10.00 ч.
Перечень информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, определить согласно ч.6 ст. 52 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах".
Информацию предоставлять ежедневно с 9.00 ч. до 15.00 ч. в рабочие дни по адресу: г. Липецк, ул. П. И. Смородина, д. 13а (здание ТЦ "Армада", 3-й этаж, телефон для связи 8 910 350 5005 корпоративный секретарь Гладышева Елена Николаевна) по "13" мая 2026г.
включительно,14 мая 2026 года можно ознакомиться с материалами по месту проведения заседания годового общего собрания акционеров.Ответственность за соблюдение прав акционеров на предоставление информации возложить на генерального директора Митновецкого В.Ф.
Голосовали: "За" - 5: Кобзев А.П., Гулидова И.А., Лапшина Н.Н., Митновецкий В.Ф., Андреевская М.В.
Вопрос 2: Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом общем собрании акционеров.
Принято решение: Определить "04" мая 2026 года датой, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в заседании годового общего собрания акционеров Общества.
Голосовали: "За" - 5 : Кобзев А.П., Гулидова И.А., Лапшина Н.Н., Митновецкий В.Ф., Андреевская М.В.
Вопрос 3: Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
Принято решение: Определить порядок сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров в соответствии с п. 7.5 устава Общества путем размещения на сайте Общества в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" https://lipetskkurort.ru
Голосовали: "За" - 5: Кобзев А.П., Гулидова И.А., Лапшина Н.Н., Митновецкий В.Ф., Андреевская М.В.
Вопрос 4: Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт".
Принято решение: Утвердить следующую повестку дня заседания годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт":
1. Об утверждении годового отчета Общества, годовой бухгалтерской отчетности и выплате дивидендов за 2025 год.
2. Об утверждении отчета ревизионной комиссии.
3. О прекращении полномочий ранее избранного состава Совета директоров.
4. О вхождении генерального директора Общества в Совет директоров по должности.
5. Об избрании Совета директоров.
6. Об избрании членов ревизионной комиссии.
7. Об утверждении аудитора Общества.
8. Об утверждении Устава Общества в новой редакции.
Голосовали: "За" - 5: Кобзев А.П., Гулидова И.А., Лапшина Н.Н., Митновецкий В.Ф., Андреевская М.В.
Вопрос 5: Утверждение бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт".
Принято решение: Утвердить бюллетени для голосования на заседании годового общего собрания акционеров (Образцы бюллетеней в Приложении
№1 к настоящему Протоколу).
Голосовали: "За" - 5: Кобзев А.П., Гулидова И.А., Лапшина Н.Н., Митновецкий В.Ф., Андреевская М.В.
Номер протокола №13,
Дата составления протокола - 23.04.2026 г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митновецкий Вадим Феликсович
3.2. Дата: 23.04.2026