Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Белорецкий металлургический комбинат"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 453510, Башкортостан респ., Белорецкий район, г. Белорецк, ул. Блюхера, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201623716
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0256006322
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30269-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=3551
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросам о принятии решений:
В заседании Совета директоров приняли участие семь членов Совета директоров. В соответствии со ст. 68 Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ "Об акционерных обществах" и п.п. 16.6, 16.7 Устава АО "БМК" кворум для проведения заседания Совета директоров имеется.

Результаты голосования по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" (генеральный директор)".

"за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято

Результаты голосования по вопросу № 3 повестки дня Совета директоров: "Об образовании исполнительного органа общества (генеральный директор), об утверждении условий договора, заключаемого с генеральным директором и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором".

"за" - 7 голосов, "против" - нет, "воздержался" - нет.

Решение принято

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров эмитента:
- по вопросу № 2 повестки дня Совета директоров: "О досрочном прекращении полномочий единоличного исполнительного органа Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" (генеральный директор)".

Досрочно 22 апреля 2026 года прекратить полномочия единоличного исполнительного органа "Белорецкий металлургический комбинат" – генерального директора ФИО и расторгнуть с ней трудовой договор на основании пункта 3 части первой статьи 77 Трудового кодекса Российской Федерации.

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

- по вопросу № 3 повестки дня Совета директоров: "Об образовании исполнительного органа общества (генеральный директор), об утверждении условий договора, заключаемого с генеральным директором и определение лица, уполномоченного подписать договор от имени Общества с генеральным директором".

Назначить Генеральным директором Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" ФИО (паспорт) с 23 апреля 2026 года сроком на 1 (один) год и заключить с ним трудовой договор на условиях, утвержденных настоящим решением.
Утвердить условия трудового договора, заключаемого с генеральным директором Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" ФИО, включая условия о вознаграждении и иных выплатах.
Поручить председателю Совета директоров ФИО подписать трудовой договор с генеральным директором Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" ФИО.
Дать согласие генеральному директору Акционерного общества "Белорецкий металлургический комбинат" ФИО на совмещение должностей в органах управления других организаций.

Информация в настоящем пункте раскрывается с ограничением по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.


2.3. Фамилия, имя, отчество (если имеется) или полное фирменное наименование, место нахождения, ИНН (если применимо) и ОГРН (если применимо) назначенного на должность генерального директора: ФИО, ИНН;

Информация в настоящем пункте не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.4. Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу, назначенному на должность генерального директора, голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом:_%

Информация не раскрывается по основаниям, предусмотренным действующим законодательством.

2.5. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 года.

2.6. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором приняты решения: 22 апреля 2026 года, протокол № 10.


3. Подпись
3.1. Исполняющий обязанности директора департамента по правовым вопросам (Доверенность от 16.03.2026 № 17)
Анна Николаевна Портнова


3.2. Дата 23.04.2026г.