Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

Дата раскрытия:  23.04.2026
Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
Информация о проведении общего собрания акционеров акционерного общества

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Открытое акционерное общество "Производственное объединение "Упаковка"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, д. 3
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1027700343857
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724174702
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 04675-A
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25504
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
О проведении годового очередного общего собрания акционеров, форма проведения – Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием), установить дату проведения Общего собрания акционеров – 27 мая 2026 года, начало регистрации – 14.30 часов; начало проведения собрания – 15:00 часов; место проведения: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3". Настоящим информируем Вас о проведении "27" июня 2026 г. годового очередного общего собрания акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", созываемого по решению Совета директоров от 23 апреля 2026 года (Дата составления протокола заседания Совета директоров акционерного общества, на котором принято решение о проведении собрания акционеров: 23.04.2026 г., номер Протокола 04_02_2026) в форме - Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием). Список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка", составляется на основании данных реестра акционеров Общества по состоянию на "04" мая 2026г.
2.1. Форма проведения годового очередного общего собрания акционеров: Заседание (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием).;
2.2. Дата проведения годового очередного общего собрания акционеров: 27.05.2026 г.;
2.3. Место проведения годового очередного общего собрания акционеров: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3
2.4. Время начала собрания: 15 часов 00 минут;
2.5. Время начала регистрации лиц, участвующих в собрании: 14 часов 30 минут;
2.6. Дата составления списка лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров ОАО "Упаковка" - 04 мая 2026 года включительно;
2.7. Повестка дня годового очередного общего собрания акционеров:
Утверждена Советом директоров следующую повестку дня годового заседания общего собрания акционеров ОАО "Упаковка" по итогам 2025 года для принятия решений общим собранием акционеров ОАО "Упаковка":
1. Утверждение годового отчета ОАО "Упаковка" за 2025 год.
2. Утверждение годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности ОАО "Упаковка" за 2025 отчетный год.
3. Распределение прибыли (в т.ч. выплата (объявление) дивидендов по акциям) ОАО "Упаковка" по результатам 2025 отчетного года.
4. Определение количественного состава Совета директоров Общества.
5. Избрание членов Совета директоров ОАО "Упаковка".
6. Избрание членов Ревизионной комиссии ОАО "Упаковка".
7. Назначение аудиторской организации ОАО "Упаковка".
2.8. Акционеры Общества, согласно составленного списка лиц, имеющих право на участие в годового очередном общем собрании акционеров ОАО "Упаковка" - на 04 мая 2026 года включительно, могут ознакомиться с материалами и информацией к собранию (перечень предоставляемых документов):
- годовой отчет с приложениями, годовой бухгалтерский баланс в формах 1,2,3,5 и пояснительную записку к нему;
- заключение аудитора, заключение ревизионной комиссии по результатам проверки годовой бухгалтерской отчетности;
- сведения о кандидатах в Совет директоров, ревизионную комиссию, счетную комиссию,
- о порядке созыва и проведения Общего собрания, форма и текст бюллетеней для голосования на годовом общем собрании акционеров ОАО "Упаковка",
- протокол заседания Совета директоров ОАО "Упаковка" о созыве годового общего собрания акционеров ОАО "Упаковка",
- рекомендации совета директоров Общества по распределению прибыли, в том числе по размеру дивиденда по акциям общества и порядку его выплаты, и убытков общества по результатам финансового года.
С документами с учетом различных ограничений, принятых организациями, акционеры могут ознакомиться в течение 20 дней до даты проведения собрания по рабочим дням в помещении администрации Общества по адресу: г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, начиная с 06 мая 2026 года с 9.00 до 16.00 часов, в комнате – конференц-зале (предварительно согласовав время по тел. 8-495-602 00 00, secreiary@upackovka.ru), начиная с 06.05.2026г. а также опубликованными обществом на странице в сети интернет https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=25 504, используемой Обществом для раскрытия информации, предусмотренной Положением Банка России от 30.12.2014 № 454-П "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг", в части касающейся права на участие в общем собрании акционеров по состоянию на 04 мая 2026 года в помещении и/или по правилам регистратора – АО "РДЦ "Паритет" (Полное наименование: Акционерное общество "РДЦ ПАРИТЕТ" Сокращённое наименование: АО "РДЦ ПАРИТЕТ" Адрес: АО "РДЦ ПАРИТЕТ" Россия, 115114, г.Москва, Шлюзовая набережная, дом 6, стр. 4, 4-й этаж Лицензия на осуществление деятельности по ведению реестра: 10-000-1-00294, выдана Федеральной службой по финансовым рынкам 16.01.2004 г. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН): 1027700534806, присвоен Управлением МНС России по г. Москве 16.12.2002 г. Свидетельство о государственной регистрации: №856.079, выдано Московской регистрационной палатой 06.06.1995 г. ОКАТО: 45296559000 ОКПО: 41576217 ОКВЭД: 67.11.3 ОКТМО: 45914000) с 10 до 16 часов, в те же сроки. Телефон:+7(495) 994 72 75, 994 72 76, e-mail: office@paritet.ru, http://www.paritet.ru).
- Форма и текст бюллетеня для голосования, а также формулировки решений по вопросам повестки дня отправляем письмами и вручается лично 05.05.2026 (дата отправки акционерам, включенным с список лиц, имеющих право голоса при принятии решений общим собранием акционеров) в форме сообщения о собрании и бюллетеней для голосования. Дата окончания приема бюллетеней для голосования при заочном голосовании: 24.05.2026г. Почтовый адрес, по которому могут направляться предварительно заполненные бюллетени для голосования: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, ОАО "Упаковка". Способы их подписания в соответствии со статьей 60 Федерального закона "Об акционерных обществах": бюллетень для голосования подписывается лицом, имеющим право голоса при принятии решений общим собранием акционеров, или его представителем собственноручной подписью
ДЛЯ РЕГИСТРАЦИИ с учетом различных ограничительных мер по предупреждению социальных негативных обстоятельств, и иных политических и административных обстоятельств УЧАСТНИКУ ОЧЕРЕДНОГО ГОДОВОГО ОБЩЕГО СОБРАНИЯ АКЦИОНЕРОВ НЕОБХОДИМО ИМЕТЬ ПРИ СЕБЕ:
Физическому лиц у - паспорт или иной документ, удостоверяющий личность в соответствии с законодательством Российской Федерации (в случае смены паспорта в новом должен иметься штамп с реквизитами прежнего паспорта, либо предъявляется справка из уполномоченного государственного органа, выдавшего паспорт, с указанием реквизитов как нового, так и прежнего паспортов). Уполномоченному представителю физического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГК РФ или удостоверенную нотариально. Доверенность должна содержать дату и место выдачи, сведения о представляемом и представителе: Ф.И.О., данные документа, удостоверяющие личность (серия и (или) номер документа, дата и место его выдачи, орган, выдавший документ, объем передаваемых полномочий, срок действительности, подпись доверенного лица);
уполномоченному представителю юридического лица - кроме документа, удостоверяющего личность, иметь документы, подтверждающие его право действовать от имени юридического лица без доверенности (документ, подтверждающий его назначение на должность), либо доверенность, оформленную в соответствии с требованиями ст. 185 ГКРФ.
Документы, удостоверяющие полномочия правопреемников и представителей лиц, включенных в список лиц, имеющих право на участие в Общем собрании акционеров (их копии, засвидетельствованные нотариально), передаются в счетную комиссию.
Категории (типы) акций, владельцы которых имеют право голоса по всем вопросам повестки дня Собрания - владельцы обыкновенных и привилегированных именных бездокументарных акций ОАО "Упаковка":
Акции именные привилегированные (тип: именные привилегированные бездокументарные типа А) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка";
Акции обыкновенные (тип: именные бездокументарные обыкновенные) Открытого акционерного общества "Производственное объединение "Упаковка",
Государственный регистрационный номер выпуска акций (Категория ценных бумаг /Регистрационный номер /Дата государственной регистрации):
Именные привилегированные бездокументарные типа А регистрационный номер 2-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России".
Именные обыкновенные бездокументарные регистрационный номер 1-01-04675-А решение Банка России от 11.04.2018 г., наименование регистрирующего органа, осуществившего государственную регистрацию выпусков: Банк России.
Решения, принятые общим годовым очередным собранием акционеров, а также итоги голосования, будут доведены до сведения лиц, принявших участие в форме заседания (голосование на заседании совмещается с заочным голосованием) и включенных в список лиц, имеющих право на участие в годовом очередном общем собрании акционеров Счетной комиссией в конце собрания, а также в соответствии с законодательством секретарём Совета директоров Общества и при обращении по адресу: 115477, г. Москва, ул. Промышленная, дом 3, тел. 8-495-602 00 00, secreiary@upackovka.ru 02 июня 2026 года.
В учетом изменений, установленных Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации", в целях соблюдения прав акционеров Общества, в данном сообщении до сведения акционеров доводится вся необходимая информация о проведения годового общего собрания акционеров Общества предоставлена для сведений акционеров Общества в данном сообщении о проведении годового общего собрания акционеров Общества в соответствии с требованиями Федерального закона от 26.12.1995 № 208-ФЗ (ред. от 31.07.2020) "Об акционерных обществах") и с изменениями, установленными Федеральным законом от 08.03.2022 № 46-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации".


3. Подпись
3.1. генеральный директор
А.К. Макаренков


3.2. Дата 23.04.2026г.