Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Липецккурорт"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Липецккурорт"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 398004, Липецкая область, гор. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 1
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1024800826126
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 4825004613
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 62258-G
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=4825004613
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 21.04.2026

2. Содержание сообщения
Дата принятия председателем совета директоров АО "Липецккурорт" решения о проведении заседания совета директоров - 21.04.2026 года.
Идентификационные признаки ценных бумаг: Акции обыкновенные, номер государственной регистрации 1-01-62258-J от 13.12.1994 года.
Дата проведения заседания Совета директоров АО "Липецккурорт" - 22 апреля 2026 года.
Место проведения заседания: г. Липецк, ул. Салтыкова-Щедрина, 1.
Форма проведения заседания: очное голосование (совместное присутствие)
Повестка дня заседания Совета директоров:
1.Принятие решения о проведении заседания годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт". Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания годового общего собрания акционеров, и порядка ее предоставления.
2.Определение даты составления списка лиц, имеющих право на участие в заседании годового общего собрания акционеров.
3.Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания годового общего собрания акционеров.
4.Утверждение повестки дня заседания годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт".
5.Утверждение бюллетеней для голосования на заседании годового общего собрания акционеров АО "Липецккурорт".


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: Генеральный директор Митновецкий Вадим Феликсович
3.2. Дата: 23.04.2026