Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование эмитента (для некоммерческой организации наименование): Публичное акционерное общество "Мурманскжилстрой"
1.2. Сокращенное фирменное наименование эмитента: ПАО "МУРМАНСКЖИЛСТРОЙ"
1.3. Место нахождения эмитента: Россия, Мурманская область, г. Мурманск, ул. Софьи Перовской, д. 17
1.4. ОГРН эмитента: 1025100857704
1.5. ИНН эмитента: 5190400317
1.6. Уникальный код эмитента, присвоенный регистрирующим органом: 01290-D
1.7. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: http://e-disclosure.azipi.ru/organization/59940/
1.8 Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения:
2.1. Дата принятия Председателем Совета директоров эмитента решения о проведении заседания Совета директоров эмитента: "23" апреля 2026 года.
2.2. Дата проведения заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: "24" апреля 2026 года.
2.3. Повестка дня заседания Совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:
Об избрании секретаря совета директоров и годового заседания общего собрания акционеров Общества.
О проведении годового заседания общего собрания акционеров Общества.
Определение порядка сообщения акционерам о проведении заседания общего собрания акционеров Общества.
Утверждение бюллетеня для голосования и формулировки решений по вопросам повестки дня годового заседания общего собрания акционеров Общества.
О предварительном утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
О предварительном утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
О выдвижении кандидатов в органы управления и контроля Общества.
О рекомендациях по распределению прибыли и убытков Общества по результатам 2025 года, в том числе о рекомендациях по размеру дивидендов по акциям Общества и порядку их выплаты по итогам 2025 года.
О рекомендациях общему собранию акционеров по вопросу "Об утверждении аудитора Общества". Ст.48 п.1 пп.10 "Назначение аудиторской организации".

2.4. Идентификационные признаки акций: - обыкновенные именные бездокументарные акции, ГРН: 1-01-01290-D от 04.03.1993

3. Подпись:
3.1. Генеральный директор
ПАО "МЖС" ______________/ И.Л. Качко
3.2. Дата: "23" апреля 2026 года. М.П.