Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Микрофинансовая компания "Лайм-Займ" (Общество с ограниченной ответственностью)
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630102, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кирова, д. 48 офис 1401
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1137746831606
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7724889891
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00533-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38085
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Информация, раскрываемая в настоящем сообщении, адресована квалифицированным инвесторам. Ценные бумаги являются ценными бумагами, предназначенными для квалифицированных инвесторов, и ограничены в обороте в соответствии с законодательством Российской Федерации.
2.1. Cведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1 Положения "О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг" №714-П от 27.03.2020 г.: Все члены Совета директоров (за исключением заинтересованных членов Совета директоров), приняли участие в голосовании по вопросам повестки дня, кворум для принятия решений по вопросам, поставленным на повестку дня, имеется. Заседание Совета директоров правомочно.
Результаты голосования по вопросам повестки дня:
1. Итоги голосования по первому вопросу повестки дня:
"За" - 4 голоса
"Против" - 0 голосов
"Воздержался" - 0 голосов
Решение принято большинством голосов. Заинтересованный член Совета директоров, не принимавший участия в голосовании по вопросу повестки дня – Нефедов Алексей Сергеевич.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
1. Предоставить в соответствии с п.8.13.9 Устава Общества (утвержденного 25.08.2025 г., зарегистрированного 02.09.2025 г. (ГРН 2255402366778)) согласие на совершение Обществом сделки, в совершении которой имеется заинтересованность – заключение между Обществом (Поручитель) и ТКБ БАНК ПАО Договора поручительства на существенных условиях, доведенных до сведения членов Совета директоров Общества по первому вопросу повестки дня заседания Совета директоров и указанных в проекте Договора поручительства, который является Приложением № 1 к настоящему Протоколу.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 20.04.2026 г.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: Протокол № 39 от 23.04.2026 г.

3. Подпись
3.1. Генеральный директор
О.А. Киселева


3.2. Дата 23.04.2026г.