Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования: Кворум имелся (5 членов Совета директоров из 5), результаты по вопросам о принятии решений указаны в п. 2.2 настоящего сообщения.

2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
2.2.1. По первому вопросу повестки дня:
О досрочном прекращении полномочий Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Досрочно прекратить полномочия Генерального директора Общества Пиксаева Вячеслава Викторовича с 22 апреля 2026 года по соглашению сторон.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

2.2.2. По второму вопросу повестки дня:
О назначении Генерального директора Общества.
Принятое решение:
Назначить на должность Генерального директора Общества с 23 апреля 2026 года сроком на 3 (три) года Ткачёва Артёма Владимировича.
Поручить Председателю Совета директоров ООО "СДЭК-Глобал" подписать Трудовой договор с Генеральным директором Общества Ткачёвым Артёмом Владимировичем.
Итоги голосования:
ЗА – 4
ПРОТИВ – 1
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

2.2.3. По третьему вопросу повестки дня:
Об одобрении сделок с работниками Общества.
Принятое решение:
Одобрить Соглашение от 24.03.2026 г. о расторжении Трудового Договора от 10.07.2024г., заключенное ООО "СДЭК-Глобал" с Пиксаевым Вячеславом Викторовичем.
Итоги голосования:
ЗА – 5
ПРОТИВ – 0
ВОЗДЕРЖАЛСЯ – 0
Решение принято.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026 года.

2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 22.04.2026, протокол № 15 заседания Совета директоров ООО "СДЭК-Глобал".

2.5. В случае принятия советом директоров (наблюдательным советом) эмитента решений об образовании единоличного (временного единоличного) и (или) коллегиального исполнительных органов эмитента, о приостановлении полномочий единоличного исполнительного органа эмитента, в том числе управляющей организации или управляющего, в сообщении о существенном факте об отдельных решениях, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента, по каждому лицу, назначенному на соответствующую должность, дополнительно должны быть указаны: Фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) или полное фирменное наименование, место нахождения, идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) (при наличии) и основной государственный регистрационный номер (ОГРН) (при наличии) лица: Ткачёв Артём Владимирович.
Доля участия лица в уставном капитале эмитента, а также доля принадлежащих лицу голосующих акций эмитента, являющегося акционерным обществом: 0 %.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев


3.2. Дата 23.04.2026г.