Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

Дата раскрытия:  23.04.2026
Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
Проведение заседания совета директоров (наблюдательного совета) и его повестка дня

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество "Уфастроймех"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 450095, Башкортостан респ., г. Уфа, ул. Чебоксарская, д. 70
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020202359011
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0272005580
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 31087-D
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=8165
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 23.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид, категория (тип) и иные идентификационные признаки именных эмиссионных ценных бумаг эмитента, в отношении которых составляется список их владельцев: 1-01-31087-D от 25.03.2009 г.), акции привилегированные типа А именные бездокументарные (государственный регистрационный номер выпуска: 2-01-31087-D от 25.03.2009).

2.2.Дата принятия председателем совета директоров (наблюдательного совета) эмитента решения о проведении заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 23.04.2026 г.

2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента: 24.04.2026 г.

2.4. Повестка дня заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента:

1. Созыв годового заседания общего собрания акционеров. Определение даты, способа принятия решений общим собранием акционеров, места и времени проведения годового заседания. Определение почтового адреса, по которому могут направляться заполненные бюллетени, даты окончания приема бюллетеней для голосования.
2. Рассмотрение предложений в повестку дня и кандидатов в органы управления и контроля Общества. Утверждение повестки дня.
3. Предварительное утверждение годового отчета Общества. Предоставление на утверждение общим собранием акционеров годового отчета Общества, годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, в том числе отчета о финансовых результатах Общества.
4. Определение даты, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право голоса при принятии решений общим собранием акционеров.
5. Определение перечня информации (материалов), предоставляемой акционерам при подготовке к проведению заседания и порядка ее предоставления.
6. Определение порядка сообщения акционерам о проведении годового заседания общего собрания акционеров, утверждение текста сообщения.
7. Утверждение формы и текста бюллетеня для голосования на годовом заседании общего собрании акционеров Общества.
8. Назначение секретаря общего собрания акционеров Общества.



3. Подпись
3.1. Генеральный директор
Р.М. ЛАТЫПОВ


3.2. Дата 23.04.2026г.