Созыв общего собрания участников (акционеров)

Дата раскрытия:  23.04.2026
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
Созыв общего собрания участников (акционеров)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СДЭК-Глобал"
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: 630007, Новосибирская обл., г. Новосибирск, ул. Кривощековская, д. 15 к. 1 этаж 1,2
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1157746448463
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 7722327689
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 00562-R
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=38284
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 22.04.2026

2. Содержание сообщения
2.1. Вид общего собрания участников (акционеров) эмитента (годовое (очередное), внеочередное): Годовое (очередное).

2.2. Форма проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента (собрание (совместное присутствие) или заочное голосование): Собрание (совместное присутствие).

2.3. Дата, место, время проведения общего собрания участников (акционеров) эмитента, почтовый адрес, адрес электронной почты для направления заполненных бюллетеней для голосования, а если общее собрание акционеров проводится с возможностью заполнения электронной формы бюллетеней на сайте в сети "Интернет" - также адрес сайта в сети "Интернет", на котором заполняются электронные формы бюллетеней для голосования:
2.3.1. Дата проведения общего собрания участников эмитента: "27" апреля 2026 года.
2.3.2. Место проведения общего собрания участников эмитента: г. Москва, ул. Моховая, д.13, ст.1.
2.3.3. Время проведения общего собрания участников эмитента: 12 часов 00 минут (московское время).

2.4. Время начала регистрации лиц, принимающих участие в общем собрании участников (акционеров) эмитента (в случае проведения общего собрания в форме собрания (совместного присутствия): 11 часов 30 минут (московское время).

2.5 Дата окончания приема бюллетеней для голосования (в случае проведения общего собрания в форме заочного голосования): Не применимо.

2.6. Дата, на которую определяются (фиксируются) лица, имеющие право на участие в общем
собрании участников (акционеров) эмитента: Не применимо.

2.7. Повестка дня общего собрания участников (акционеров) эмитента:
1. Об утверждении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2025 год.
2. Об утверждении годового отчета Общества за 2025 год.
3. О принятии решения о распределении чистой прибыли Общества между участниками Общества за 2025 год.
4. Об определении количественного состава Совета директоров Общества, избрании членов Совета директоров Общества.
5. Об утверждении аудиторской организации Общества на 2026 г. и определение размера оплаты услуг аудиторской организации.

2.8. Порядок ознакомления с информацией (материалами), подлежащей предоставлению при подготовке к проведению общего собрания участников (акционеров) эмитента, и адрес, по которому с ней можно ознакомиться: Ознакомление с документами по вопросам повестки дня осуществляется путем вручения уведомлений (сообщений о проведении заседания); направление уведомлений (сообщений о проведении заседания) заказным письмом.
Перечень информации (материалов), предоставляемой участникам Общества, при подготовке к проведению очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников Общества:
- Сообщение о проведении очередного заседания для принятия решений Общим собранием участников ООО "СДЭК-Глобал";
- Годовой Отчет ООО "СДЭК-Глобал" за 2025 год;
- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность ООО "СДЭК-Глобал" за 2025 год;
- Заключение аудиторской организации Общества по результатам проверки годовых отчетов и годовых бухгалтерских балансов ООО "СДЭК-Глобал";
- Информация по аудиторским организациям для проведения проверки бухгалтерской (финансовой) отчетности Общества за 2026 год и размеру оплаты их услуг.

2.9. Идентификационные признаки ценных бумаг (акций, владельцы которых имеют право на участие в общем собрании акционеров эмитента): Не применимо.

2.10. Лицо или орган управления эмитента, принявшее (принявший) решение о созыве общего собрания участников (акционеров) эмитента, и дата принятия решения, а если таким органом эмитента является его коллегиальный исполнительный орган или совет директоров (наблюдательный совет) - также дата составления и номер протокола заседания коллегиального исполнительного органа или совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором принято указанное решение: Решение о созыве общего собрания участников принято Советом директоров ООО "СДЭК-Глобал" 22.04.2026; протокол заседания Совета директоров ООО "СДЭК-Глобал" № 16 от 22.04.2026 г.

2.11. Наименование суда, вынесшего решение о понуждении эмитента провести внеочередное общее собрание участников (акционеров), дата и иные реквизиты (при наличии) такого решения, в случае если внеочередное общее собрание участников (акционеров) эмитента проводится во исполнение решения суда: Не применимо.

3. Подпись
3.1. Генеральный Директор
В.В. Пиксаев


3.2. Дата 23.04.2026г.