Решения совета директоров (наблюдательного совета)

Дата раскрытия:  23.04.2026
Акционерное общество "Салаватстекло"
Существенные факты, касающиеся событий эмитента
Решения совета директоров (наблюдательного совета)

1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Акционерное общество "Салаватстекло"
1.2. Адрес эмитента, указанный в Едином государственном реестре юридических лиц: 453253,Российская Федерация, Республика Башкортостан, г.Салават, ул.Индустриальная, 18
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1020201995043
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 0266004050
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 30565-D
1.6. Адрес страницы в сети Интернет, используемой эмитентом для раскрытия информации: https://disclosure.1prime.ru/portal/default.aspx?emId=0266004050
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение (если применимо): 23.04.2026

2. Содержание сообщения
Идентификационные признаки ЦБ: обыкновенные именные акции, государственный регистрационный номер выпуска 1-02-30565- D, дата регистрации 14.11.11г.
2.1. Дата принятия председателем совета директоров эмитента решения о проведении заседания совета директоров: 23.04.2026
2.2. Дата проведения заседания совета директоров эмитента: 23.04.2026г.
2.3. Повестка дня заседания совета директоров эмитента:
1)Одобрение условий для заключения Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023 года между АО "Салаватстекло" (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью (Заемщик).
2)Одобрение условий для заключения Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 года между АО "Салаватстекло" (Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью (Заемщик).
3)Предоставление полномочий на подписание председателю совета директоров АО "Салаватстекло" Султанову Р.И. на заключение / подписание дополнительных соглашений к договорам займа.
2.4. Кворум заседания совета директоров эмитента и результаты голосования по вопросу о принятии решения:
Количество членов Совета директоров Общества: 7 - Агуреев С.А., Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
Члены Совета директоров, принимающие участие в заседании: 6 - Гумеров Ф.Н., Капелев В.В., Султанов Р.И., Султанов А.Р. Скиртин М.Ю., Новак О.Н.
В соответствии с Федеральным законом "Об акционерных обществах" и Уставом Общества кворум для проведения заседания Совета директоров имеется. Совет Директоров вправе принимать решение по вопросам повестки заседания.
2.5. Содержание решений, принятых Советом директоров на заседании:
Вопрос 1, поставленный на голосование: в связи с согласованием сторонами новых условий о сроке возврата займа и процентов предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023г. между Акционерным обществом "Салаватстекло" (АО "Салаватстекло" - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик).
Итоги голосования по вопросу №1:
№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования "За""Против""Воздержался"
1. Султанов Р.И. (председатель) за
2. Новак О.Н. воздержалась
3. Гумеров Ф.Н. за
4. Капелев В.В. за
5. Султанов А.Р. воздержался
6. Скиртин М.Ю. воздержался
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
В связи с равным распределением голосов членов Совета директоров, что исключает возможность принятия решения простым большинством, и на основании пункта 14.14. Устава Общества председатель Совета директоров реализовал право решающего голоса, применив решающий голос "ЗА" принятие решения. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №1: одобрить заключение Дополнительного соглашения №6 к договору займа N1 от 28.03.2023 г. между Акционерным обществом "Салаватстекло" (АО "Салаватстекло" - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре №1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик), с участием поручителей InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и гр. Альтукаир Эмад Абдулазиз С, гражданин Саудовской Аравии (проживающего в г.Эр-Рияд) на следующих условиях:
- возврат займа и уплата процентов за пользование займом производится Заемщиком до "31" октября 2026 года (включительно).
- за пользование займом заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем порядке: За период с даты предоставления займа по 30.04.2026г. (включительно) по ставке 8 (восемь процентов) годовых; за период с 01.05.2026г. по дату фактического возврата суммы займа – по ставке 5 (пять процентов) годовых.
Одобряемые настоящим решением изменения не нарушают интересы общества в том числе совершаются/совершены на условиях, существенно не отличающихся от рыночных.
Вопрос 2, поставленный на голосование: в связи с согласованием сторонами новых условий о сроке возврата займа и процентов предлагается одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 г. между Акционерным обществом "Салаватстекло" (АО "Салаватстекло" - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре №1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик).
Итоги голосования по вопросу №2:
№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования "За""Против""Воздержался"
1. Султанов Р.И. (председатель) за
2. Новак О.Н. воздержалась
3. Гумеров Ф.Н. за
4. Капелев В.В. за
5. Султанов А.Р. воздержался
6. Скиртин М.Ю. воздержался
"ЗА" - 3 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 3 голоса.
В связи с равным распределением голосов членов Совета директоров, что исключает возможность принятия решения простым большинством, и на основании пункта 14.14. Устава Общества председатель Совета директоров реализовал право решающего голоса, применив решающий голос "ЗА" принятие решения. Решение принято.
Принятое решение по вопросу №2: одобрить заключение Дополнительного соглашения №3 к договору займа N2 от 20.06.2023 г. между Акционерным обществом "Салаватстекло" (АО "Салаватстекло" - Займодавец) и Interhealth Medical Company (Медицинской компанией Интерхелс), компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010451740 (нерезидент, именуемый по тексту - Заемщик), с участием поручителей InterHealth Hospital, компания с ограниченной ответственностью, созданная и действующая в соответствии с законодательством Королевства Саудовская Аравия, имеющая местонахождение в Эр-Рияде и зарегистрированная в коммерческом регистре № 1010618449 и гр. Альтукаир Эмад Абдулазиз С, гражданин Саудовской Аравии (проживающего в г.Эр-Рияд) на следующих условиях:
- возврат займа и уплата процентов за пользование займом производится Заемщиком до "31" октября 2026 года (включительно).
- за пользование займом заемщик уплачивает Займодавцу проценты в следующем порядке: За период с даты предоставления займа по 30.04.2026г. (включительно) по ставке 8 (восемь процентов) годовых; за период с 01.05.2026г. по дату фактического возврата суммы займа – по ставке 5 (пять процентов) годовых.
Вопрос 3, поставленный на голосование: о предоставлении полномочий председателю совета директоров АО "Салаватстекло" Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительных соглашений.
Итоги голосования по вопросу №3:
№п/п - Ф.И.О. члена - Варианты голосования "За""Против""Воздержался"
1. Султанов Р.И. (председатель) за
2.Новак О.Н. за
3.Гумеров Ф.Н. за
4.Капелев В.В. за
5.Султанов А.Р. воздержался
6.Скиртин М.Ю. воздержался
"ЗА" - 4 голоса; "ПРОТИВ" - нет голосов; "ВОЗДЕРЖАЛСЯ" - 2 голоса. Решение принято большинством.
Принятое решение по вопросу №3: предоставить полномочия председателю совета директоров АО "Салаватстекло" Султанову Р.И. на заключение (подписание) дополнительных соглашений №3 и №6, одобряемых Советом директоров настоящим решением, к договорам займа №1 от 28.03.2023 и №2 от 20.06.2023г. с Interhealth Medical Company (и с участием поручителей: InterHealth Hospital, гр.Альтукаир Эмад Абдулазиз С) на согласованных выше условиях.
2.6. Дата проведения заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: 23.04.2026г.
2.7. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров эмитента, на котором принято соответствующее решение: протокол совета директоров №8 от 23.04.2026г.


3. Подпись
3.1. Наименование должности, И.О. Фамилия уполномоченного лица эмитента: генеральный директор АО "Салаватстекло" Агуреев С.А.
3.2. Дата: 23.04.2026